本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、绪言

    根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律、法规和规范性文件的规定,大唐电信科技股份有限公司(以下简称“大唐电信”或“本公司”)董事会向全体流通股股东征集拟于2006 年4 月17 日召开的审议《关于电信科学技术研究院承债式收购公司资产的议案》和《公司股权分置改革方案》的2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的投票权。

    1、征集人声明

    董事会保证本投票委托征集函内容真实、准确、完整,如若投票委托征集函有虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏将负个别的和连带的责任。董事会成员保证不利用本次征集投票委托从事内幕交易,操纵市场等证券欺诈行为。

    本次征集投票委托行动以无偿方式进行,董事会所有信息均在主管部门指定的报刊上发布,未有擅自发布信息的行为,所发布的信息未有虚假、误导性陈述。

    2、重要提示

    中国证监会、上海证券交易所及其他政府机关对本公司股权分置改革所做的任何决定和意见均不表明其对本公司本次股权分置改革方案的实质性判断和保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    二、公司基本情况及本次征集事项

    (一)公司基本情况简介

    公司法定中文名称：大唐电信科技股份有限公司

    公司英文名称：DATANG TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTD

    公司法定代表人：周寰

    公司简称：大唐电信

    公司代码：600198

    公司注册地址：北京市海淀区学院路40 号研一楼

    联系地址：北京市海淀区学院路40 号

    电话：010-62303607；010-62301982

    传真：010-62303711

    E-mail：dt600198@datang.com

    (二)征集事项：拟于2006 年4 月17 日召开2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议的《关于电信科学技术研究院承债式收购公司资产的议案》和《公司股权分置改革方案》的投票权。

    (三)本报告签署日期：2006 年3 月17 日

    三、本次临时股东大会暨相关股东会议基本情况

    本次征集投票委托仅对2006 年4 月17 日召开的大唐电信2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议有效。

    临时股东大会暨相关股东会议基本情况请详见于本日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《大唐电信科技股份有限公司董事会关于召开2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知》。

    四、征集人的基本情况

    本次股东会议的征集人为大唐电信第三届董事会。

    对照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关规定,大唐电信董事会有权作为征集人,就公司股权分置改革事宜向公司流通股股东征集在临时股东大会暨相关股东会议上的投票权。

    五、征集方案

    本次征集方案具体如下：

    1、征集对象：截止2006 年4 月6 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东。

    2、征集时间：自2006 年4 月7 日至2006 年4 月14 日(正常工作日每日上午9: 00-11：30 及下午13：00-17: 00)。

    3、征集方式：本次征集投票权为董事会无偿自愿征集,征集人将采用公开方式,在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。

    4、征集程序： 截止2006 年4 月6 日下午收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东可通过以下程序办理委托手续:

    第一步:填写授权委托书

    授权委托书须按照本征集函确定的格式(见附件)逐项填写。

    第二步:向公司董事会提交授权委托书及其他相关文件本次征集投票委托将由本公司指定的联系人王少敏、张锐签收授权委托书及其相关文件。

    1、法人股东须提供下述文件:

    (1)现行有效的企业法人营业执照复印件

    (2)法定代表人身份证复印件

    (3) 授权委托书原件(由法定代表人签署； 如系由法定代表人授权他人签署,则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书)

    (4)法人股东账户卡复印件

    2、个人股东须提供下述文件:

    (1)股东本人身份证复印件

    (2)股东账户卡复印件

    (3)股东本人签署的授权委托书原件

    股东可以先向指定传真机发送传真,将以上相关文件发送至本公司董事会办公室,确认授权委托。在本次临时股东大会暨相关股东会议登记时间截止之前,董事会办公室收到挂号信函(特快专递)或专人送达的完备证明文件,则授权委托有效,逾期则授权委托无效；由于投寄差错,造成信函未能于本次临时股东大会暨相关股东会议登记时间截止前送达董事会办公室的,则授权委托无效。

    请将提交的全部文件予以妥善密封,注明联系电话、联系人,并在显著位置标明“征集投票权授权委托”,邮寄或送达以下指定地址：

    收件人：大唐电信科技股份有限公司董事会办公室

    地址：北京市海淀区学院路40 号

    邮政编码：100083

    联系人：王少敏、张锐

    联系电话：010-62303607；010－62301982

    联系传真：010-62303711

    第三步:由见证律师确认有效表决票

    见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述第二步所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托结果将由见证律师转交征集人。

    股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效:

    (1)股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票权截止时间之前(2006 年4 月14 日17：00)送达；

    (2)股东提交的文件完备,符合前述第二步所列示的文件要求；

    (3)股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与相关股东会议股权登记日股东名册记载的信息一致；

    (4)授权委托书内容明确,股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。

    5、其他

    (1) 股东将投票权委托给公司董事会后, 如在相关股东会议网络投票开始前以书面方式明示撤回原授权委托, 则已做出的授权委托自动失效。

    (2) 股东将投票权委托给征集人后, 在相关股东会议网络投票开始前未以书面方式明示撤消对征集人的授权委托的, 股东可以亲自或委托代理人出席相关股东会议, 但对征集事项无投票权。

    (3) 股东向征集人重复委托且授权内容不同的, 以委托人最后一次签署的委托文件为有效。不能判断委托人签署时间的, 以最后收到的委托文件为有效。

    (4) 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在赞成、反对、弃权中选其一项, 选择一项以上的, 则公司董事会将认定其授权委托无效；未选择的, 则公司董事会将认定其授权公司董事会决定。

    (5) 由于征集投票权的特殊性, 见证律师仅对股东根据本征集函提交的授权委托书进行形式审核, 并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章进行实质审核,符合本征集函规定形式要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。因此, 特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。

    六、备查文件

    载有董事会签署的投票委托征集函正本。

    七、签字

    征集人已经采取了审慎合理的措施,对投票委托征集函所涉及内容均已进行了详细审查,投票委托征集函内容真实、准确、完整。

    征集人：大唐电信科技股份有限公司董事会

    2006 年3 月17 日

    附件：股东授权委托书(注：本表复印有效)

    大唐电信科技股份有限公司董事会征集投票委托授权委托书

    委托人声明：本人是在对公司董事会征集投票委托的相关情况充分知情的条件下委托征集人行使投票权。在本次临时股东大会暨相关股东会议登记时间截止之前,本人保留随时撤回该项委托的权利。将投票权委托给征集人后,如本人在会议登记时间截止之前以书面方式明示撤回原授权委托的,则以下委托行为自动失效。

    本公司/本人作为委托人,兹授权委托大唐电信科技股份有限公司董事会代表本公司/本人出席2006 年4 月17 日在北京召开的大唐电信科技股份有限公司2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议(以下简称“临时股东大会暨相关股东会议”),并按本公司/本人的意愿代为投票。本人将投票权委托给征集人,即为将在2006 年第一次临时股东大会的投票权和相关股东会议上的投票权作同等委托。

    本公司/本人对本次临时股东大会暨相关股东会议各项议案的表决意见：

    序号                                         审议事项   赞成   反对   弃权
    1                《关于电信科学技术研究院承债式收购公
    司资产的议案》
    2                            《公司股权分置改革方案》

    (注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者只能选一项,多选视为无效委托；未作选择的,认定其授权公司董事会决定。)

    本项授权的有效期限：自签署日至临时股东大会暨相关股东会议结束。

    委托人持有股数：_________股, 委托人股东帐号：___________________

    委托人身份证号(法人股东请填写法人资格证号)：____________________

    委托人联系电话：________________________

    委托人( 签字确认, 法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)：

    ________________________

    签署日期： 年 月 日