本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一.召开会议基本情况

    2005年年度股东大会由公司董事长召集，于2006年5月20日上午10：00在湖北省宜昌市东山大道102号宜化大厦11楼会议室以现场表决方式召开。

    二.会议审议事项

    1、公司2005年度董事会工作报告

    2、公司2005年度监事会工作报告

    3、公司2005年度财务决算报告

    4、公司2005年年报及年报摘要

    5、公司2005年年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案

    6、关于续聘大信会计师事务有限公司为公司财务审计单位的议案

    7、关于变更部分董事的议案

    8、关于变更部分监事的议案

    9、关于修改《公司章程》部分条款的议案

    10、关于为控股子公司宜化大江复合肥有限公司银行贷款提供担保的议案

    11、关于为控股子公司贵州宜化化工有限责任公司银行贷款提供担保的议案

    三.会议出席对象

    1.公司董事、监事、高级管理人员；

    2.截止2006年5月16日下午深圳证券交易所收市时登记在册的本公司股东或其授权委托代表。

    四.会议登记方法

    符合会议出席要求的股东或其授权委托代理人，请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书)于2006年5月19日到本公司证券部办理出席会议登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。

    五.其他事项

    1.与会者食宿费自理；

    2.联系电话：0717-6442268

    3.传真电话：0717-6448689

    4.联系人：杨雪绒

    附授权委托书：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席湖北宜化化工股份有限公司2006年5月20日召开的2005年股东年会，并代为行使对会议议案的表决权。

    委托人签名：

    委托人身份证号码：

    委托人持股数量：

    委托人股东帐户卡：

    受托人签名：

    受托人身份证号码：

    受托日期：2006年 月 日