本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    .. 股权分置改革的方案为流通股股东每10 股获得3.4 股的对价股份；

    .. 股权分置改革方案实施股份变更登记日：2006 年3 月20 日；

    .. 流通股股东获付对价股份到账日：2006 年3 月21 日；

    .. 复牌日：2006 年3 月21 日，本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制；

    .. 自2006 年3 月21 日起，公司股票简称改为“G 大牛”，股票代码“000961”保持不变；

    .. 流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。

    一、股权分置改革方案通过情况

    大连金牛股份有限公司股权分置改革方案已于2006 年3 月13日经公司股权分置改革相关股东会议审议通过。

    2006年3月3日，辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会《关于大连金牛股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》(辽国资经营［2006］31号)同意了本公司的股权分置改革方案。

    二、股权分置改革方案基本内容

    1、对价方案：非流通股股东向方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东每持有10 股流通股支付3.4 股的对价股份，全体非流通股股东共计向流通股股东支付4,420 万股。

    2、获得对价的对象和范围：截至2006年3月20日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

    3、非流通股股东承诺：

    (1)法定承诺事项

    非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

    (2)特别承诺事项

    截止本股权分置改革说明书签署之日，公司非流通股股东东北特钢集团持有公司16,500 万股股份已全部质押或冻结，其中6,000 万股质押给辽宁省财政厅，后又被辽宁省沈阳市中级人民法院司法冻结；9,200 万股因拖欠大连电业局欠款被大连市中级人民法院司法冻结；1,300 万股被大连市甘井子区人民法院司法冻结。为了使公司股权分置改革得以顺利进行，东北特钢集团特别承诺如下：

    在股权分置改革相关股东会议股权登记日前，采取必要措施对因拖欠大连电业局欠款被人民法院冻结的部分股份申请解除冻结，保证使该部分股份达到大连金牛股权分置改革方案要求的本公司向流通股股东安排对价的数量。如果未能按时完成解冻程序，公司本次股权分置改革将延期执行。

    三、股权分置改革方案实施进程

    序号            日期                                             事项   A股股票是否停牌
    1      2006年3月20日                     刊登股权分置改革方案实施公告              停牌
    2      2006年3月20日               股权分置改革方案实施股份变更登记日              停牌
                               原非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股
                             流通股东获得对价股份到账日、公司股票复牌、对
                                                           价股份上市流通
                                              公司股票简称变更为“G大牛”
    3      2006年3月21日   该日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、              交易
                                                           不纳入指数计算
    4      2006年3月22日     公司股票设涨跌幅限制，以前一交易日为基期纳入              交易
                                                                 指数计算

    四、股份对价安排实施办法

    非流通股股东向流通股股东支付的对价股份，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司根据方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东持股数，按比例自动计入账户。每位流通股股东按所获对价股份比例计算后不足一股的部分即余股的处理方法，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司上市公司权益分派及配股登记业务运作指引》中的零碎股处理方法处理。

    五、本次股权分置改革方案实施后，股本结构变动具体情况见下表：

                       改革前                                                         改革后
    股份类别                 股份数量(股)   占总股本比例(％)                   股份类别   股份数量(股)   占总股本比例(％)
    一、未上市流通股份合计    170,530,000             56.74%   一、有限售条件流通股合计    126,330,000             42.04%
    国家股                      4,230,000              1.41%                   国家持股      3,133,618              1.04%
    国有法人股                165,000,000             54.90%               国有法人持股    122,233,330             40.67%
    社会法人股                  1,300,000              0.43%               社会法人持股        963,050              0.32%
    二、流通股份合计          130,000,000             43.26%   二、无限售条件流通股合计    174,200,000             57.96%
    A股                       130,000,000             43.26%                        A股    174,200,000             57.96%
    三、股份总数              300,530,000            100.00%               三、股份总数    300,530,000               100%

    六、实施本次股权分置改革方案后，公司总股本不变，公司资产、负债、所有者权益、每股收益等财务指标全部保持不变。

    七、咨询联系办法

    单位名称：大连金牛股份有限公司

    地 址：大连市甘井子区工兴路4 号

    联系电话：0411-86676868、86672112-2188

    传 真：0411-86678899

    电子信箱：6678899@sina.com

    联系人：王永杰、薄晓东

    八、备查文件

    1、大连金牛股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果；

    2、辽宁乾均律师事务所关于大连金牛股份有限公司股权分置改革相关股东会议的法律意见书；

    3、大连金牛股份有限公司股权分置改革说明书(修订稿)。

    特此公告。