本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    福建实达电脑集团股份有限公司第五届董事会第四次会议于2006年3月16日在福州实达科技城九楼会议室召开。

公司现有董事9名,实际出席会议的董事为7名,另李向勇独立董事、郭安邦独立董事委托杨云敏独立董事出席会议并行使表决权,公司部分监事和财务总监列席会议。会议审议通过如下议案：

    1、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了"关于调整公司清欠工作小组成员的议案"：同意将公司清欠工作小组成员调整为明德平、邹金仁、蔡晓东、张曙、杨云敏、张建、吴波、洪新,由明德平担任组长。

    2、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了"关于对部分或有负债计提损失的议案"：鉴于公司下属控股子公司安徽实达电脑科技有限公司已停业,同意公司对安徽实达电脑科技有限公司的担保85,669,119.36元全额计提损失(其中银行贷款担保4250万元、供应商货款担保43,169,119.36元)；鉴于福建三农集团股份有限公司目前财务状况,同意公司对福建三农集团股份有限公司的银行贷款担保9760万元(都已逾期)全额计提损失；两项计提合计约18327万元人民币(未经审计)将在2005年年度报告中体现,相应减少公司2005年度利润。公司独立董事对上述事项发表了独立意见,认为上述计提坏账准备是符合公司内外部现实情况,如实地反映公司的资产状况。该项计提不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。根据有关规定,该项议案须报公司股东大会审议批准。

    3、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了"关于为福建实达电脑设备有限公司提供续保的议案"：鉴于公司下属全资子公司福建实达电脑设备有限公司原由公司担保的在中国交通银行福州分行杨桥支行的1000万元人民币流动资金借款将到期,同意福建实达电脑设备有限公司向中国交通银行福州分行杨桥支行申请续贷850万元人民币,期限一年；并同意公司为福建实达电脑设备有限公司该850万元人民币续贷继续提供连带责任担保,担保期限一年。根据有关规定,该项担保须报公司股东大会审议批准。

    4、会议以9票同意、0票弃权、0票反对审议通过了"关于在公司2006年第二次临时股东大会上增加提案的议案"：鉴于持有公司3.2％股权的股东福州开发区科技园建设发展总公司提议在公司2006年第二次临时股东大会上增加"关于为福建实达电脑设备有限公司提供续保的议案",为提高公司决策效率,同意在2006年4月4日召开的公司2006年第二次临时股东大会上增加"关于为福建实达电脑设备有限公司提供续保的议案",有关公司2006年第二次临时股东大会召开的时间、地址、股权登记日等其它事项都不变。

    特此公告。

    福建实达电脑集团股份有限公司董事会

    2006年3月16日