本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据四川宏达股份有限公司第四届董事会第六次会议决议,决定于2006年4月21日召开2005年年度股东大会,具体事项通知如下：

    1、会议召开时间：2006年4月21日上午9：30

    2、会议召开地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室

    3、会议审议的提案：

    (1)审议四川宏达股份有限公司2005年度董事会报告；

    (2)审议四川宏达股份有限公司2005年年度报告及其摘要；

    (3)审议四川宏达股份有限公司2005年度监事会报告；

    (4)审议四川宏达股份有限公司2005年度财务决算报告；

    (5)审议四川宏达股份有限公司2005年度利润分配预案、公积金转增预案；

    (6)审议四川宏达股份有限公司2006年度公司日常关联交易议案；

    (7)审议四川宏达股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案；

    (8)审议四川宏达股份有限公司关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案。

    4、出席会议对象：

    (1)凡在2006年4月17日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算

    有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的股东,可以授权委托代理人出席会议(授权委托书格式附后)。

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

    5、会议登记办法：

    (1)出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；

    委托代理出席会议的,代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和有效持股凭证办理登记手续。

    (2)法人股股东持营业执照复印件、单位证明、股东帐户卡、法人授权委

    托书和本人身份证办理登记手续。

    (3)异地股东可以用传真或信函方式登记。

    (4)登记时间：2006年4月18日上午9：00至11：30,下午14：00至17：00。

    在2006年4月17日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,未办理登记参加会议的,其权限和资格不受前述条件影响。

    (5)登记及联系地址：成都市锦里东路2号宏达大厦28楼董事会秘书处；

    联系电话：028-86141081 传真：028-86140372

    邮 编：610041 联系人：王延俊 王礼春

    (6)注意事项：

    参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理,会期半天。

    特此公告。

    四川宏达股份有限公司董事会

    2006年3月16日

    附：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人(本公司)出席四川宏达股份有限公司2005年年度股东大会,并授权其行使表决权。

    委托人股东帐号： 委托人持股数：

    委托人身份证号： 委托人签字：

    受托人身份证号： 受托人签字：

    受托日期：