长春一东离合器股份有限公司三届十三次董事会议召开通知于2006年3月6日以专人送达方式发出,会议于2006年3月16日在公司本部三楼会议室举行。会议应到董事9名,到会董事8名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司副董事长于中赤因公出差缺席本次会议。

    公司监事列席了会议。

    会议由董事长姜成颜主持,审议并全部一致通过了以下议案：

    1、2005年度报告及年度报告摘要；

    2、2005年度董事会工作报告；

    3、2005年度财务决算报告；

    4、2006年度财务预算报告；

    5、2005年度利润分配预案：

    经河北华安会计师事务所审计确认,我公司2005年度实现净利润2,146,883.83元(合并数),提取法定盈余公积金253,128.29元,提取法定公益金126,564.15元,2004年度可供股东分配利润为1,767,191.39元。公司尚有以前年度结转未分配利润27,691,557.38元(已扣除2004年度经股东大会审议通过的现金股利5,236,108.65元),累计可供股东分配利润为29,458,748.77元。

    2005年度利润分配以派送现金红利方式进行：以2005年底总股本141,516,450股为基数,每10股派发现金红利0.22元(含税),共分配3,113,361.90元,其余可分配利润26,345,386.87元,结转下年度。

    公司2005年度不进行资本公积金转增股本。

    6、关于继续聘任华安会计师事务所担任公司2006年度财务审计工作及其报酬的议案；

    7、关于2006年日常关联交易事项的议案：2006年公司继续由关联方吉林东光集团有限公司转供生产用水、电,继续向关联方一汽集团公司及其所属企业销售公司生产的产品。

    8、关于召开2005年度股东大会的安排(内容详见公司2006-002号公告,关于召开2005年度股东大会的通知)。

    长春一东离合器股份有限公司

    董 事 会

    二○○六年三月十六日