四川宏达股份有限公司第四届监事会第五次会议于2006年3月16日在宏达大厦28楼会议室召开。应到监事3人,实到监事3人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会召集人王保林先生主持,经与会监事认真审议,通过了以下议案：

    一、审议通过了《四川宏达股份有限公司2005年度监事会报告》；

    该议案表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过了《四川宏达股份有限公司2005年年度报告及其摘要》；

    公司监事会对公司2005年年度报告及其摘要进行了认真、细致的审核,认为公司2005年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程的规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；监事会保证公司2005年度报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    该议案表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    四、审议通过了《四川宏达股份有限公司2005年度财务决算报告》；

    该议案表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    五、审议通过了《四川宏达股份有限公司2005年度利润分配、公积金转增预案》；

    该议案表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    六、审议通过了《四川宏达股份有限公司修改<公司章程>部分条款的议案》；

    该议案表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    七、审议通过了《四川宏达股份有限公司修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》；

    该议案表决情况：3票同意,0票反对,0票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议

    特此公告。

    四川宏达股份有限公司监事会

    2006年3月16日