重要内容提示

    ●会议召开时间：2006年4月20日上午9：00时

    ●会议召开地点：公司本部二楼会议室

    ●会议方式：现场方式

    一、召开会议基本情况

    本公司2005年度股东大会由公司董事会召集,定于2006年4月20日(星期四)上午9：00时在公司本部二楼会议室以现场方式召开。

    二、会议审议事项

    (1)2005年度董事会工作报告；

    (2)2005年度监事会工作报告；

    (3)2005年度财务决算报告；

    (4)2006年度财务预算报告；

    (5)2005年度利润分配预案；

    (6)关于继续聘任会计师事务所及其报酬的议案；

    (7)关于2006年度日常关联交易事项的议案。

    (上述议案内容公司将于股东大会召开前10日登载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

    三、会议出席对象

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、截止2006年4月13日(星期四)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

    3、因故不能出席的股东,可委托授权代理人出席(授权委托书式样附后)。

    四、登记方法

    1、登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户及委托人的持股凭证办理登记手续。

    2、登记时间：2006年4月19日(星期三)

    上午8：00-11：00,下午1：00-4：00。

    (如在登记时间内未登记,不影响在股权登记日登记在册的股东参加股东大会。)

    3、登记地点：公司证券部,异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

    4、与会股东食宿及交通费自理。

    5、联系地址：长春市朝阳区繁荣路17-1号,邮编：130012。

    联系电话：0431-5158570

    传 真：0431-5174234

    长春一东离合器股份有限公司

    董事会

    二○○六年三月十六日