上海广电电子股份有限公司监事会于2006年3月16日在公司召开六届七次会议,会议应到监事7人,实到7人,本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有并规定。会议由监事会主席江 兵先生主持,与会监事以7票同意,0票弃权,0票反对表决通过了以下议案：

    一、2005年度公司监事会工作报告；

    二、2005年年度公司报告及报告摘要；

    三、2005年度公司财务工作报告；

    四、关于续聘会计师事务所的预案；

    五、关于修改公司《章程》的预案；

    六、关于姚贵章先生不再担任上海广电电子股份有限公司第六届监事会副主席、监事职务的报告的议案；

    七、关于公司第六届监事会增补监事候选人的议案：

    公司股东上海广电(集团)有限公司推荐张迎宪先生为第六届监事会增补监事候选人,并提交公司2005年度股东大会选举。

    公司监事会意见：

    1.作为上海广电电子股份有限公司监事,我们对公司董事会编制的公司2005年年度报告进行了谨慎审核,认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；监事会在提出本审核意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    2.公司内部控制制度完整、合理、有效。报告期内,没有发现公司董事、高级管理层在执行公司职务时,有违反国家法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

    3.在报告期内,公司所发生的非经营性和经营性关联交易是公平、合理、公允的,没有发现损害公司及公司股东利益的行为。

附：增选监事候选人简历

    张迎宪,男,1954年10月生,大学学历,职称政工师。曾任上海无线电一厂组织科副科长,上海无线电十二厂党委副书记兼副厂长,上海电子元件公司干部科副科长兼人事劳动部副部长,上海无线电十二厂厂长、党委副书记,上海索广映像有限公司总务部部长,上海夏普电器有限公司人事总务部统辖兼党委书记,上海广电三井物贸有限公司人事行政部长兼工会主席。现任上海广电(集团)有限公司党委办公室主任、宣传部长。