福建凤竹纺织科技股份有限公司于2006年3月19日召开二届十六次董事会及 二届九次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过2005年年度报告及其摘要。

    二、通过2005年度利润分配预案：拟按2005年12月31日总股本17000万股为 基数，每10股派2元(含税)。

    三、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年审计机构的议 案。

    四、通过公司2006年日常关联交易事项的议案。

    五、通过关于申请最高借款综合授信额度的议案：公司决定在2006年至 2007年度，向中国银行晋江支行、兴业银行晋江支行及交通银行福州分行交通 路支行分别申请最高借款综合授信额度13300万元、7000万元及6750万元。上述 综合授信额度共计27050万元，月利率不超过中国人民银行规定的基准利率。同 时向厦门盘谷银行申请150万美元的流动资金外汇贷款额度，利率以年利率为基 本利率+1.5%(由银行根据有关时期和金额以提款日的新加坡银行同业拆放利率 为依据，但以银行通知的利率为准)。

    六、通过修改公司章程的议案。

    七、通过关于调整公司董事的议案。

    八、通过关于聘任公司高级管理人员的议案。

    九、公司第二届职工代表大会第三次会议选举马桂英为公司第二届监事会 职工代表监事。

    十、选举李振卓为公司第二届监事会新的召集人。

    董事会决定于2006年4月27日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。