一、会议时间:2006年4月28日上午9:30
    二、会议地点:深圳蛇口工业六路南玻科技大厦七楼会议厅
    三、召集人:中国南玻集团股份有限公司董事会
    四、召开方式:现场投票表决
    五、会议议程:
    ①审议《南玻集团2005年度董事会工作报告》;
    ②审议《南玻集团2005年度监事会工作报告》;
    ③审议《南玻集团2005年年度报告及年度报告摘要》;
    ④审议《南玻集团2005年度利润分配预案》;
    ⑤审议《聘请2006年年度法律顾问的议案》;
    ⑥审议《聘请2006年年度审计机构的议案》;
    ⑦审议《关于修改公司章程的议案》;
    ⑧审议《南玻集团对外担保事项的议案》。
    
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