本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载,误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    浙江东日股份有限公司(以下简称"本公司")第三届董事会第十二次会议于2006年3月18日下午,在本公司会议室召开,会议由董事长郑念鸿先生主持。本次会议应到董事5人,实到董事5人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了以下事项：

    一、审议通过了《2005年度董事会工作报告》；

    二、审议通过了《2005年度财务决算报告》；

    三、审议通过了《2005年度利润分配预案》；

    分配预案如下：

    经浙江天健会计师事务所审计,母公司2005年度实现净利润8,222,508.58元。按照《公司法》和《公司章程》的规定,按2005年度母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积822,250.86元和10%的法定公益金822,250.86元,加上上年度未分配利润,本次实际可供股东分配的利润为10,822,970.33元。

    公司拟以2005年12月31日总股本118,000,000股为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税),共派发现金5,900,000元。实施利润分配后,母公司剩余未分配利润4,922,970.33元结转下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

    四、审议通过了《2005年度报告》及年报摘要；

    五、审议通过了《关于修订"公司章程"的议案》；(详见上交所网站www.sse.com.cn)

    六、审议通过了《关于修订"股东大会议事规则"的议案》；(详见上交所网站www.sse.com.cn)

    七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

    续聘浙江天健会计师事务所为公司2006年度财务审计机构。

    以上议案,报请2005年年度股东大会审议。

    八、审议通过了《关于召开2005年度股东大会的议案》。

    董事会拟召开2005年年度股东大会,现将主要事项安排如下：

    (一)召开会议时间：2006年4月22日(星期六)下午14：00；

    (二)召开会议地点：温州市矮凳桥92号公司一号会议室；

    (三)召开会议方式：现场召开大会的方式；

    (四)会议议题：

    1)审议《2005年度董事会工作报告》；

    2)审议《2005年度监事会工作报告》；

    3)审议《2005年度财务决算报告》；

    4)审议《2005年度利润分配预案》；

    5)审议《2005年度报告》及年报摘要；

    6)审议《关于修订"公司章程"的议案》；

    7)审议《关于修订"股东大会议事规则"的议案》；

    8)审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

    (五)出席会议的对象：

    1)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

    2)截止2006年4月14日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并办理了出席会议手续的股东。因故不能出席大会的股东可以书面委托代理人参加会议并行使表决权。

    (六)会议投票的方式：会议现场投票的方式。

    (七)会议登记办法：

    1)登记手续：凡有资格出席大会的个人股东,持本人身份证、股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。委托他人代理出席会议的,应持本人身份证、授权委托书(格式见附件)、委托人股东帐户卡和有效股权凭证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    2)登记时间：2006年4月21日上午9：00-11：30,下午3：00-5：00

    3)登记地点：浙江省温州市矮凳桥92号东日大楼5楼办公室

    (八)其他事项：

    1)与会股东食宿及交通费用自理；

    2)联系人：谢小磊

    3)联系电话：0577-88812155 传真：0577-88842287

    4)通讯地址：温州市矮凳桥92号浙江东日股份有限公司

    5)邮编：325003

    特此公告。

    浙江东日股份有限公司董事会

    2006-03-18

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席浙江东日股份有限公司2005年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人(签名)： 委托人身份证号：

    委托人持股数： 委托人证券帐号：

    受托人(签名)： 受托人身份证号：

    委托日期：