杭州天目山药业股份有限公司第五届监事会第十九次会议于二00六年三月十七日在公司召开。会议应到监事5名,实到监事5名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人张国华主持,会议审议并通过了如下决议：

    一、审议通过了《2005年度监事会工作报告》,同意票5票,反对票0票,弃权票0票；

    二、审议通过了《公司2005年度总经理工作报告》,同意票5票,反对票0票,弃权票0票；

    三、审议通过了《公司2005年度财务决算和2006年度财务预算的报告》,同意票5票,反对票0票,弃权票0票；

    四、审议通过了《公司2005年年度报告》及摘要,同意票5票,反对票0票,弃权票0票；

    监事会认为：

    1、公司2005年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

    2、公司2005年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地放映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    五、审议通过了《关于清理资金占用的方案》和《关于全额计提坏帐准备的报告》,同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

    监事会认为公司清理资金占用的方案和对部分坏帐实行全额计提的措施是可行的。

    特此公告。

    杭州天目山药业股份有限公司监事会

    二00六年三月二十日