本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    山西通宝能源股份有限公司五届监事会四次会议于2006年3月18日在公司会议厅召开,会议通知已于2006年3月8日以专人送达方式发出。会议应到监事5名,实到4名,符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议由公司监事会召集人刘世文先生主持,与会监事审议并举手通过了如下决议：

    一、审议通过了公司《2005年度报告及摘要》。

    表决票：4票,赞成票：4票,反对票：0票,弃权票：0票。

    二、审议通过了公司《2005年度财务决算报告》。

    表决票：4票,赞成票：4票,反对票：0票,弃权票：0票。

    三、审议通过了《关于公司2006年度继续履行日常关联交易协议的议案》。

    表决票：4票,赞成票：4票,反对票：0票,弃权票：0票。

    监事会审查了关联交易事项,认为公司2006年度履行的日常关联交易协议遵循了"三公"原则,不存在损害公司或非关联股东利益的行为。

    四、审议通过了公司《2005年度监事会工作报告》。

    表决票：4票,赞成票：4票,反对票：0票,弃权票：0票。

    监事会2005年度工作报告中对公司依法运作情况、2005年度财务报告、关联交易情况的独立意见如下：

    1、报告期内, 公司内部控制制度完善, 决策程序科学合理,公司董事、高级管理人员尽职尽责,执行职务时无违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

    2、公司2005年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果；北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2005年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。

    3、报告期内,公司发生的关联交易遵循了"公开、公平、公正"的原则,未损害股东及公司的利益,无内幕交易行为。

    五、公司职工代表监事刘远先生因离职辞去公司监事职务,经公司总经理办公会提名,公司职工代表大会于2006年3月14日民主选举梁沛研先生(简历详见附件)出任公司五届监事会职工代表监事,任职期限自2006年3月14日至2007年4月6日。

    上述第一、二、三、四项议案需提交公司2005年度股东大会审议通过。

    特此公告

    山西通宝能源股份有限公司监事会

    二○○六年三月二十一日

    附件： 梁沛研先生简历

    梁沛研,男,43岁,大学本科学历,工程师,现任本公司资产经营管理部经理。曾先后任本公司离石煤矿副矿长、本公司审计法律事务部副经理、经理。