本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示

    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年3月20日上午9：00

    2.召开地点：福州市温泉大饭店

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：太原煤气化股份有限公司董事会

    5.主持人：董事长王良彦先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

    三、会议的出席情况

    股东(代理人)5人，代表股份200,190,000股，占公司有表决权总股份的50.66%。

    四、提案审议和表决情况

    (一)、董事会2005年工作报告。

    同意200,190,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

    表决结果：提案获得通过。

    (二)、监事会2005年工作报告。

    同意200,190,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

    表决结果：提案获得通过。

    (三)、2005年度财务决算报告。

    同意200,190,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

    表决结果：提案获得通过。

    (四)、2005年利润分配预案。

    经北京中天华正会计师事务所(有限公司)审计，2005年母公司实现税后利润185,642,885.63元，按照有关规定，提取法定盈余公积金18,564,288.56元，提取法定公益金9,282,144.28元，根据公司章程规定，经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，拟实施以下利润分配预案：截止2005年12月31日实际可供股东分配的利润为275,624,087.54元， 以2005年12月31日公司总股本395,190,000股为基数，每10股派发现金股利0.30元(含税)，共计支付股利11,855,700.00元；剩余的未分配利润，用于公司的发展暂不进行分配。

    同意200,190,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

    表决结果：提案获得通过。

    (五)、2005年年度报告及摘要。

    同意200,190,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

    表决结果：提案获得通过。

    (六)、关于2006年度日常关联交易预计的议案。

    由于本议案涉及关联交易，根据中国证监会和深交所的有关规定，关联股东太原煤炭气化(集团)有限责任公司法人代表回避表决。

    该议案有效表决股数为4,776,342股，同意4,776,342股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

    表决结果：提案获得通过。

    (七)、关于续聘会计师事务所提供常年服务的议案。

    公司续聘北京中天华正会计师事务所(有限公司)为公司财务审计机构，聘期为一年。

    同意200,190,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

    表决结果：提案获得通过。

    (八)、关于龙泉煤矿开发建设的议案。

    由于本议案涉及关联交易，根据中国证监会和深交所的有关规定，关联股东太原煤炭气化(集团)有限责任公司法人代表回避表决。

    该议案有效表决股数为4,776,342股，同意4,776,342股，占出席会议有效表决股份的100%，反对0股，弃权0股。

    表决结果：提案获得通过。

    (九)、关于发行短期融资券的议案

    同意200,190,000股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，弃权0股。

    表决结果：提案获得通过。

    以上议案内容详见公司2006年2月18日披露的《第二届董事会第二十二次会议决议公告》。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市浩天律师事务所

    2.律师姓名：马艳梅、宋 颖

    3.结论性意见：

    本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、法规、《规范意见》及公司章程规定，出席本次股东大会的人员具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序合法有效。