本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、预计全年日常关联交易的基本情况

    关联交易类别     交易标的物                 关联人   2006预计交易金额(万元)   占同类交易的比例%   去年的交易金额(万元)
    采购水电汽     水、电、蒸汽   福建凤竹集团有限公司                     7500                  87                5752.11

    公司2006年度日常关联交易主要为公司与公司控股股东福建凤集团有限公司之间发生的关联交易,预计情况如下：

    二、关联方介绍和关联关系

    1、关联方基本情况及关联关系

    福建凤竹集团有限公司

    法人代表：李春兴

    注册资本：人民币13430万元

    主营业务：棉纺、化纤、鞋帽服装销售；公用工程供应、信息咨服务；五金机电配件贸易。

    注册地址：福建省晋江市凤竹工业区

    与上市公司的关联关系：是上市公司的第一大股东。

    2、履约能力分析

    福建凤竹集团有限公司资信良好,根据其水、电、蒸汽供应和经营情况分析,具备充分履约能力。

    三、定价政策和定价依据

    1、供用水合同

    福建凤竹集团有限公司为公司生产、办公提供用水,其中生产用水单价为1.77元/吨、净水单价为2.00元/吨(合同规定,国家对水价调整时,其单价也作相应的调整,福建凤竹集团有限公司承诺向股份公司计收的水费单价不高于当地相同水价标准)。费用计算办法为：生产用水量×生产用水单价+净水量×净水单价。该项价格根据本地相同水价标准制定。水费结算方式为每月结算一次。

    2、供用电合同

    福建凤竹集团有限公司为公司生产、办公提供综合用电,其中电费单价标准为0.55元/kwh(合同规定,若国家对电价调整时,其单价也作相应的调整,福建凤竹集团有限公司承诺向股份公司计收的电费单价不高于当地电力部门标准)。费用计算办法为：用电量×电费单价。该项价格根据本地相同电价标准制定。电费结算方式为每月结算一次。

    3、供用汽合同

    福建凤竹集团有限公司为股份公司提供生产用汽。生产用蒸汽单价为105元/吨(合同规定,国家对水、电、煤价调整时,其合同单价也作相应调整,福建凤竹集团有限公司承诺向股份公司计收的汽费单价不高于当地相同产品单价标准)。费用计算办法为：生产用汽量×生产用汽单价。该项价格根据本地相同蒸汽价格标准制定。汽费结算方式为每月结算一次。

    四、交易目的和交易对上市公司的影响

    1、公司的生产经营需要较多的水、电、汽,而关联方具有完整的水、电、汽供应系统,公司向关联方购买水、电、汽,有利于公司的持续稳定经营,保证公司的生产经营不受外部因素影响。

    2、上述关联交易是在公平、公正、合理的基础上严格按照合同执行的,无损害公司利益的情形,此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有影响。

    3、由于上述关联交易是按照当地相同产品单价标准执行,对公司的生产成本、价格没有影响,对公司的独立性也没有影响,公司不会因此类关联交易而对关联人产生依赖性。

    五、审议程序

    1、公司第二届董事会第十六次会议审议并通过该关联交易,关联董事回避表决。

    2、公司独立董事陈俊明、张勇勤、戴仲川、戴克商对该关联交易进行了事前认真审查,并对此项关联交易发表了独立意见,认为该关联交易是因正常的生产经营需要而发生的,决策程序合法、定价合理、公允,不存在损害公司及公司全休股东的利益。

    3、此项关联交易的议案需提交2005年度股东大会审议,关联股东将放弃在股东大会上的表决权。

    福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会

    二○○六年三月十九日