本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒生电子股份有限公司(以下简称公司)于2006年3月14日以电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出关于召开二届十五次(临时)董事会的通知。公司二届十五次(临时)董事会于2006年3月18日上午在公司会议室召开,会议由副董事长彭政纲先生主持,应出席董事10人,实际到场董事8人,独立董事严晓浪委托独立董事汪祥耀代为表决；公司2名监事列席了会议,符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

    经与会董事审议,通过了《关于公司经营班子调整的议案》：

    公司董事长、总裁黄大成先生为确保有更多的时间和精力关注公司长期发展战略,同时进一步优化公司治理结构,特提请辞去公司总裁一职,并提名刘曙峰为公司总裁。

    经与会董事认真讨论,以9票同意,0票反对,0票弃权；决定接受黄大成辞去公司总裁一职,并通过董事长黄大成对刘曙峰的提名,任命刘曙峰为新一任公司总裁,任期同本届董事会。

    附：刘曙峰先生简历

    刘曙峰先生出生于1970年11月,浙江丽水人,硕士学历。

    教 育 经 历：

    1988年-1992年 上海交通大学生物医学工程与仪器 本科

    2000年-2002年 北大光华管理学院 EMBA

    工作经历简介：刘曙峰先生系公司主要创始人之一。自公司创立至今,历任公司市场部经理、市场总监；公司执行总裁兼证券行业总裁；公司董事、副总裁、财务负责人等职。

    恒生电子股份有限公司

    二OO六年三月十八日