特别提示 ：本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    海通食品集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第五次会议于2006年3月19日在公司慈溪总部三楼会议室召开,会议应出席监事3人,实到3人,符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

会议经审议表决,一致通过如下决议：

    1、审议通过了《关于海通食品集团股份有限公司2005年度报告及摘要的议案》。

    2、审议通过了《关于2005年度监事会工作报告的议案》。

    3、审议通过了《关于2005年度财务决算报告的议案》。

    4、审议通过了《关于2005年度利润分配的预案》。

    5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

    海通食品集团股份有限公司

    监事会

    二○○六年三月二十二日