本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2006年3月9日，山东海化股份有限公司相关股东会议表决通过了《山东海化股份有限公司股权分置改革方案》，并于2006年3月20日公告了《山东海化股份有限公司股权分置改革方案实施公告》。

公司股权分置改革方案将于2006年3月22日正式实施完毕，公司股票、可转债同日恢复交易，可转债亦同时恢复转股。公告股权分置改革方案实施后，即非流通股股东向流通股股东执行对价安排后，公司股份结构将发生变化，现将公司实施股权分置改革方案后的股份结构变动情况公告如下：

    一、公司股权分置改革前后股份结构表

                   改革前                                               改革后
                            股份数量       占比                               股份数量       占比
    一、未上市流通股     447,531,507   60.8219%   一、有限售条件的流通股   361,095,990   49.0748%
    1、国有法人股        447,531,507   60.8219%    1、国家及国有法人持股   361,048,878   49.0684%
    二、已上市流通股份   288,275,431   39.1781%              2、高管股份        47,112    0.0064%
    1、高管股份               36,240    0.0049%   二、无限售条件的流通股   374,710,948   50.9252%
    2、人民币普通股      288,239,191   39.1732%          1、人民币普通股   374,710,948   50.9252%
    三、股份总数         735,806,938       100%             三、股份总数   735,806,938       100%

    二、有限售条件的流通股股东持有流通股数量及销售条件

    股东名称               股份数量(股)   可上市流通时间   承诺的限售条件
    山东海化集团有限公司    361,048,878       G+36个月后               注

    G指公司股改方案实施后首个交易日

    注：山东海化集团有限公司承诺：持有的股份在股权分置改革完成之日起三十六个月内不上市转让或交易。

    三、咨询联系办法

    电话：0536- 5329931 5329708

    传真：0536-5329879

    联系人：李光强 江修红

    联系地址：山东省潍坊海洋化工高新技术产业开发区

    山东海化股份有限公司证券部

    邮政编码：262737

    四、备查文件

    1、公司股权分置改革说明书(修订稿)

    2、公司相关股东会议表决结果公告及相关法律意见书

    3、保荐意见书及补充保荐意见书

    4、法律意见书及补充法律意见书

    特此公告。