2006年3月20日,申能股份有限公司第五届监事会第四次会议在上海召开。会议应到监事5名,实到监事4名,监事张行委托监事仇伟国代为表决。监事长仇伟国先生主持了会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审核了董事会文件,通过了以下决议：

    一、全票审核通过了《申能股份有限公司2005年年度报告》及其摘要。

    二、全票审核通过了《申能股份有限公司2005年度财务决算报告》。

    三、全票审核通过了《申能股份有限公司关于计提长期股权投资减值准备的报告》。

    四、全票审核通过了《公司高中级管理人员激励基金管理制度(修改案)》。

    五、全票审核通过了《申能股份有限公司前次募集资金使用情况说明》。

    监事会还审议通过了以下决议：

    一、全票审议通过了《申能股份有限公司2005年度监事会工作报告》,并同意提交公司股东大会审议。

    二、全票审议通过了《申能股份有限公司监事会2006年工作计划》。

    以上事项,特此公告。

    申能股份有限公司监事会

    2006年3月22日