本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年3月21日(星期二)上午9：00召开，会期半天

    2.召开地点：武汉市武昌区徐东大街351号长源电力商务中心三楼长源电力会议室

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：董事长刘彭龄

    二、会议的出席情况

    出席会议的股东共7人，其中代理人为6人；流通股股东0人，非流通股股东7人，共代表股份260162040股，占公司有表决权总股份的70.29％，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

公司14名董事、5名监事和高级管理人员出席了会议，独立董事向会议提交了年度述职报告，湖北松之盛律师事务所律师彭波参加了会议并出具了法律意见书。

    三、提案审议和表决情况

    经大会审议，以现场投票方式进行表决，通过了以下五项议案(议案的详细内容见刊登于2006年2月18日《中国证券报》和《证券时报》上的四届十一次董事会决议公告、四届四次监事会决议公告)：

    1、2005年度董事会工作报告同意股数为260162040股，占出席会议股东代表股份总数的100％，反对股数0股，弃权股数0股。

    2、2005年度监事会工作报告同意股数为260162040股，占出席会议股东代表股份总数的100％，反对股数0股，弃权股数0股。

    3、2005年度财务决算报告同意股数为260162040股，占出席会议股东代表股份总数的100％，反对股数0股，弃权股数0股。

    4、2005年度利润分配方案及下一年度利润分配政策预计同意股数为260162040股，占出席会议股东代表股份总数的100％，反对股数0股，弃权股数0股。

    5、关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案同意股数为260162040股，占出席会议股东代表股份总数的100％，反对股数0股，弃权股数0股。

    四、律师出具的法律意见书摘录

    1.律师事务所名称：湖北松之盛律师事务所

    2.律师姓名：彭波

    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序合法、有效；出席大会人员资格、召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果合法、有效。

    五、备查文件

    1. 公司2005年度股东大会会议决议；

    2. 公司第四届董事会第十一次会议决议；

    3. 公司第四届监事会第四次会议决议；

    4. 独立董事2005年度述职报告；

    5. 湖北松之盛律师事务所出具的法律意见书。