本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2006年3月7日公司董事会以书面方式发出"关于召开董事会三届十五次会议的通知"。

    2006年3月17日，深圳赛格三星股份有限公司第三届董事会第十五次会议在赛格集团小会议室召开。本次董事会会议由张为民董事长主持。

    经与会董事充分研究，形成如下决议：

    1.审议通过了公司"2005年年度报告及其摘要"。

    报告期内，公司生产玻壳屏产品1,740万只，比上年同期增长22.91%，生产玻壳锥产品1,542万只，比上年同期增长38.16%；销售玻壳屏产品1,692万只，比上年同期增长27.66%，销售玻壳锥产品1,498万只，比上年同期增长25.87%；报告期内，实现产品销售收入206,760万元，产品销售成本161,537万元，净利润4,046万元，毛利率21.87%。

    与会董事一致认为，公司2005年年度报告客观、真实的反映了公司的经营、财务和管理状况。同意报深圳证券交易所审核后进行披露。

    该议案经到会7名董事全体审议通过。

    2.审议通过了公司"2005年利润分配预案"。

    经北京中天华正会计师事务所审计,2005年度公司实现净利润40,459,470.56元，年初未分配利润510,748,725.89元，本年利润分配84，665，972.19元，提取10%法定盈余公积金，提取5%法定公益金后，累计未分配利润为466,542,224.26元。

    鉴于公司面临着严峻市场环境，公司产品价格持续下降，重油等原材料价格上涨，导致公司产品毛利率下降，致使2005年度公司净利润发生大幅下降。考虑到公司2005年利润额较低，且公司所处行业竞争激烈，为了保证公司经营的稳定性以及满足公司2006年投资STN-ITO镀膜玻璃项目对资金的需求，2005年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。本预案需提交公司2005年度股东大会审议批准。

    该议案经到会7名董事全体审议通过。

    3. 审议通过了公司"2006年经常性关联交易处理方案"与会董事审议通过了"主营业务所涉与三星康宁关联方经常性关联交易的议案"和"主营业务所涉与赛格关联方经常性关联交易的议案"。详见关于"日常关联交易的公告"。

    该议案的审议三星康宁方关联董事李炳騋、姜进炅、金尚焕和赛格方关联董事张为民、张帅恒、张长海分别予以离场回避，非关联董事全体审议通过。

    4. 审议通过了"关于选举董事的议案"。

    选举李兴洙先生为公司第三届董事会董事，本议案需提交公司2005年股东大会审议批准。

    该议案经到会7名董事全体审议通过。

    5.审议通过了"关于召开2005年年度股东大会的议案"，详见"关于召开2005年年度股东大会的通知"的公告。

    该议案经到会7名董事全体审议通过。

    附1：独立董事关于选举董事的独立意见

    深圳赛格三星股份有限公司独立董事关于选举董事的独立意见

    深圳赛格三星股份有限公司(以下简称"公司")于2006年3月17日在赛格集团小会议室召开了第三届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于选举董事的议案》。我们经过认真审阅并就相关情况向公司有关人员进行咨询，基于我们的独立判断，现就此发表意见如下：

    1、同意选举李兴洙先生为公司第三届董事会董事；

    2、本次董事会对议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    独立董事：

    李秉心： 雷 铣： 陈杰平：

    附2:李兴洙先生简历

    李兴洙：男，1960年生，韩国汉城大学经营学研究生毕业。历任三星康宁本社监察 group长，三星康宁本社经营支援team长，现任深圳赛格三星股份有限公司总经理助理兼财务负责人。