本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    国光电器股份有限公司第五届董事会第三次会议通过了关于召开2005 年年度股东大会的决议，会议有关事项如下：

    1、会议时间：2006 年4 月21 日下午2：30 起，会期半天。

    2、会议地点：广州市花都区新华街镜湖大道8 号国光科技工业园行政楼会议室。

    3、会议召开方式：现场表决。

    4、会议召集人：国光电器股份有限公司董事会。

    5、会议主要议程：

    1)审议2005 年度报告及其摘要，

    2)审议2005 年度董事会工作报告，

    3)审议2005 年度监事会工作报告，

    4)审议2005 年度财务决算；

    5)审议2005 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

    6)审议公司日常关联交易的议案，

    7)审议董事会关于2005 年度募集资金使用情况专项说明的议案，

    8)审议公司2006 年度向金融机构融资额度及相关授权的议案，

    9)关于续聘普华永道中天会计师事务所担任公司审计机构的议案，

    10) 关于修订公司章程的议案，

    11) 关于修订股东大会议事规则、监事会议事规则的议案，

    12) 听取独立董事作2005 年度述职报告。

    6、出席人员：

    1)公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的的律师；

    2)截止2006 年4 月18 日下午3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    7、会议登记日：2006 年4 月19 日、20 日(上午9：00 至17：00)。

    8、会议登记办法：参加本次会议的股东于2006 年4 月19 日、20 日(上午9：00 至17：00)持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函或传真方式于4 月20 日17 点前到达本公司为准)。

    9、会议登记地点：广州市花都区新华街镜湖大道8 号国光电器股份有限公司董事会办公室，邮编：510800，联系电话：020-28609688，传真：020-28609396，联系人：凌勤、肖叶萍。

    10、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

    特此公告。

    附：授权委托书

    兹全权委托(先生/女士)代表本人(本单位)出席国光电器股份有限公司2005年年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名：委托人身份证号码：

    委托人持股数：委托人证券账户号码：

    受托人姓名：受托人身份证号码：

    受托人签名：受托日期及期限：