安琪酵母股份有限公司第三届监事会第四次会议通知于2006年3月10日以电话及传真的方式通知了公司各位监事。会议于2006年3月21日在公司四楼会议室召开。会议由监事会主席董恩学先生主持,应到监事4名,实到监事2名,监事李林、李成群因工作原因未能出席本次监事会会议,分别委托监事董恩学、代榕参加会议并对会议议案表决,符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。

    会议审议通过了如下议案和事项：

    1、监事会2005年工作报告；

    2、公司2005年年报及摘要；

    3、公司2005年度财务决算报告；

    4、公司2005年利润分配方案及2006年利润分配预计。

    针对公司2005年度生产经营情况和管理决策履行监督职能,就下列事项形成独立意见如下：

    (1)公司董事、经理及其他高级管理人员在执行《公司章程》、履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面是尽职尽责的,能按股东大会和董事会的决议认真执行,没有发现有违反法律、法规、公司章程以及损害公司利益的行为；

    (2)公司财务部内部机构完整,制度健全,财务工作严格按照内部控制制度和财务管理制度稳步运行,强化了资金管理、财务管理、合同管理、财产处置的研究和管理,保证了资金的安全和有效运用,不存在显著的薄弱环节和风险隐患；

    (3)2005年公司的财务核算体制健全,会计事项处理、全年报表编制及公司执行的会计制度符合有关制度的要求,2005年度财务报告客观、真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量,选用的会计处理方法遵循了一贯性原则；

    (4)公司与控股股东之间实现了人事、财务、资产、机构、业务五分开,生产、供应、销售三独立；

    (5)报告期内公司关联交易遵循了市场公平交易原则,全部交易合理、合法,保障了公司的权益；

    (6)报告期内公司对外担保情况严格按照证监发[2003]56号文的规定执行,不存在为控股股东及公司持股50％以下的其他关联方提供担保的情况；不存在直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保的情况；公司对外担保总额没有超过公司净资产的50％；

    (7)2005年度大信会计师事务有限公司出具了无保留意见审计报告,审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务情况；

    (8)2004年股东大会决议已经全部得到执行。

    特此公告。

    安琪酵母股份有限公司监事会

    二OO六年三月二十三日