本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    大亚科技股份有限公司(以下简称"公司")于2006年2 月6日及2006年2月14日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上刊登了公司《股权分置改革说明书》及《股权分置改革说明书(修订稿)》等相关文件；并于2006年3 月16日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)上刊登了关于推迟2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的《大亚科技股份有限公司董事会公告》。公司原计划于2006 年4 月4日召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议现场会议，并于2006年3月30日-2006年4月4日进行2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议网络投票。

    鉴于公司控股股东大亚科技集团有限公司的银行保函工作目前正在办理之中，预计不能按期在原定的股权登记日(2006 年3 月24日)之前办理完毕。公司原定于2006 年4月4日召开的2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议不能如期举行。为保护投资者的权益，公司决定再次推迟2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日，并延期召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议现场会议，网络投票时间相应顺延。公司原计划于2006 年3 月27日开始的股票停牌取消，公司股票继续交易至2006年3月31日。

    根据目前的工作进度，公司决定将召开2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的有关时间安排变更如下：

    1、2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日：2006年3月31日。

    2、2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议现场会议召开时间：2006年4月10日下午14：00。

    3、2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间：2006年4 月6日至2006年4月10日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4 月6日至2006年4月10日的每个交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4 月6日9：30至2006年4月10日15：00期间的任意时间。

    4、董事会征集投票委托时间：自2006年4月1日至2006年4月9日。

    5、现场会议股东登记时间：2006年4月5日至4月7日(上午8:00---12:00、下午14:00---17:00)、2006年4月10日(上午8:00---12:00)。

    6、相关股东会议召开前，公司将发布二次召开相关股东会议提示公告，提示公告刊登时间分别为2006年4日1日、2006年4月6日。

    关于2006年度第一次临时股东大会暨相关股东会议的其他内容不变，敬请投资者注意。

    特此公告。