本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    银川新华百货商店股份有限公司第三届第十五次董事会会议2006年3月9日以书面形式通知，于2006年3月21日上午9时在银川香渔王子酒店会议室召开，会议应到9人，实到9 人。会议由董事长徐鸣凤女士召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过公司2005年度董事会工作报告；

    表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权

    2、审议通过公司2005年度财务报告；

    表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权

    3、审议通过公司2005年度利润分配议案；

    经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，公司2005年度实现净利润39,865,111.11元，提取10%的法定盈余公积金3,986,511.11元，提取9%的法定公益金3,587,860.00元，加上年结转未分配利润128,683,228.31元，本年度可供股东分配的利润为160,973,968.31元。

    公司子公司宁夏新华百货夏进乳业股份有限公司为增强竞争实力,组建了夏进银川公司。目前，现有设施已无法满足发展需求，鉴于2006年夏进银川公司基地的建设投资，故2005年度公司暂不进行利润分配。

    表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权

    4、审议通过公司2005年年度报告正文及摘要；

    表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权

    5、审议通过公司关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司及其年度报酬的议案；

    公司聘任的北京五联方圆会计师事务所有限公司2006年度报酬为10万元人民币(不含子公司)。

    表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权

    6、审议通过关于召开2005年度股东大会的有关事宜表决结果: 9票赞成 0票反对 0票弃权公司拟于2006年4月25日上午9时整在银川新华百货商店股份有限公司六楼多功能厅召开2005年度股东大会。

    (1) 会议内容：

    ① 审议2005年度董事会工作报告；

    ② 审议2005年度监事会工作报告；

    ③ 审议2005年度财务报告；

    ④ 审议2005年度利润分配议案；

    ⑤ 审议2005年年度报告正文及摘要；

    ⑥ 审议关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司及其年度报酬的议案；

    (2) 参加会议方法：

    ① 本公司董事、监事和高级管理人员；

    ② 凡2006年4月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

    ③ 因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    (3)参加会议登记办法：

    ① 具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件、股东帐户卡及持股凭证(法人股东持法人授权委托书)进行登记；

    ② 受委托代理人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；

    ③ 异地股东可用信函或传真的方式登记；

    ④ 登记地点:银川新华百货商店股份有限公司证券部

    登记时间：2006年4月20日--4月24日

    (4) 公司地址：宁夏回族自治区银川市新华东街97号。

    邮政编码：750004

    联系人：张凤琴 陆 燕

    联系电话：0951－6022866 4010058

    传 真：0951－6041983

    (5) 其他事项:会期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本人出席银川新华百货商店股份有限公司2005年度股东大会，并全权代表行使各种表决权。

    委托人签名： 委托人持股数：

    委托人身份证号： 委托日期：

    受托人签名： 受托人身份证号：