【商报讯】内地反洗钱犯罪形势严峻，每年发生在中国境内的洗钱规模在3000亿－4000亿元之间。为加大反洗钱犯罪的力度，中国人民银行副行长项俊波本周三表示，《反洗钱法》(草案)已经完成，立法机关将于今年4月对其进行审议。

　　600家金融机构受罚

　　项俊波称，2005年反洗钱监测分析中心共计接收大额本外币可疑交易数据11100万笔，接收可疑交易报告28万余份，导入外管局移交的外汇大额可疑数据690余万笔，对外移送可疑交易线索500余件，涉及交易6万笔，账户近4000个，涉及金额800亿元人民币，外汇8亿美元。

　　据央行统计，2005年共有600家金融机构因反洗钱违规行为受到行政处罚，罚款金额总计5629万元。

　　制度亟待完善

　　中国政府加大对洗钱活动的打击力度始于2003年，项俊波表示，目前反洗钱工作仍处于起步、完善阶段。

　　在谈及社会关注的《反洗钱法》(草案)立法进展时，项俊波透露，目前立法机关正在研究根据洗钱刑法国际化的标准，对洗钱罪规定作再一次修订。与此同时，以国际标准为主要蓝本，吸收现有法律制度有效措施的反洗钱法草案已经完成。

　　此次立法将着重解决洗钱罪上游犯罪规定过窄的问题，同时将‘反恐融资’纳入立法规划。

　　聚焦大额和可疑交易

　　大额和可疑交易双重报告制度，是中国反洗钱制度的核心特点之一，成立于2004年4月的中国反洗钱监测分析中心，则是央行下属负责大额和可疑交易报告收集和分析的专门机构。根据有关法规，中国要求境内金融机构进行客户尽职调查，报告大额可疑交易，保存交易记录。

　　目前国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、邮政储蓄机构，90%以上的城市信用社、外资银行和近50%的农村信用社已经实现与反洗钱监测中心系统的联网报送。大额和可疑交易报告收集、分析基本实现电子化。

(责任编辑：王燕)