四川川投能源股份有限公司于2006年3月22日召开六届六次董事会及六届三 次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于2005年度计提资产准备及资产核销报废处理的提案报告。

    二、通过2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增 。

    三、通过2005年年度报告及其摘要。

    四、通过修改部分规章制度的提案报告。

    董事会决定于2006年4月27日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及 其它相关事项。