本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要提示本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开的情况

    1.召开时间：2006年3月23日上午11：00

    2.召开地点：本公司方大大厦一楼多功能会议厅

    3.召开方式：现场投票

    4.召集人：本公司董事会

    5.主持人：熊建明董事长

    6.本次会议的通知于2006年2月21日发出，本次会议的议题及相关内容刊登于2006年2月21日和2006年3月2日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和香港《商报》(英文)。

    7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

    三、会议的出席情况

    1.出席的总体情况：

    股东(代理人)9人、代表股份126,504,557股、占本公司有表决权总股份42.68％

    2.流通A股股东出席情况：

    流通A股股东(代理人)4人、代表股份48,480股，占公司流通A股股东表决权股份总数0.12％。

    3.B股股东出席情况：

    B股股东(代理人)2人、代表股份17,424,077股，占公司B股股东表决权股份总数11.99％。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过本公司关于修改公司《章程》的议案；

    (1)总的表决情况：

    同意126,504,557股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)流通A股股东的表决情况：

    同意48,480股，占出席会议流通A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (3)B股股东的表决情况：

    同意17,424,077股，占出席会议B股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    2、审议通过本公司关于聘请会计师事务所的议案；

    (1)总的表决情况：

    同意126,504,557股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)流通A股股东的表决情况：

    同意48,480股，占出席会议流通A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (3)B股股东的表决情况：

    同意17,424,077股，占出席会议B股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    3、审议通过本公司关于资本公积金定向转增股本的议案。

    (1)总的表决情况：

    同意126,504,557股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (2)流通A股股东的表决情况：

    同意48,480股，占出席会议流通A股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    (3)B股股东的表决情况：

    同意17,424,077股，占出席会议B股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

    五、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：广东万商律师事务所

    2.律师姓名：张志、孙阳、郭磊明

    4.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。