重要提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据《公司法》、《上市公司股权分置改革管理办法》 、《上市公司股权分置改革业务操作指引》及安琪酵母股份有限公司(以下简称"安琪酵母"或"公司")章程的有关规定,公司董事会根据公司非流通股的书面委托和要求,将股权分置改革方案提交相关股东会议审议。现将有关事宜通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、 相关股东会议召开时间：

    现场会议召开时间为：2006年4月17日下午14：00；网络投票时间为：2006 年4月13日、2006 年4月14日、2006 年4月17日,每日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00.

    2、股权登记日：2006年4月6日

    3、现场会议召开地点：湖北省宜昌市南湖宾馆会议室

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议方式：相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(征集投票权,下同)和网络投票中的一种表决方式。

    7、提示公告

    相关股东会议召开前,公司将发布二次召开相关股东会议提示公告,提示公告时间分别为2006年4月5日和2006年4月10日。

    8、会议出席对象

    (1)凡2006年4月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席相关股东会议及参加表决；不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司股权分置改革保荐机构代表、见证律师等。

    二、审议事项

    审议《公司股权分置改革方案》

    根据规定,本次会议采用现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过上海证券交易所交易系统对以上议案进行投票表决,上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。流通股股东网络投票具体程序见附件1投资者参加网络投票的操作流程。流通股股东委托董事会投票具体程序见《安琪酵母股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。

    三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式

    1、流通股股东具有的权利

    流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和表决权。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次股东会议的审议事项需要类别表决通过,即除须经参加本次相关股东会议股东所持表决权的三分之二以上同意外,还须经参加本次相关股东会议流通股股东所持表决权的三分之二以上同意。

    2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式

    根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,本次股东会议采用现场投票、网络投票和征集投票相结合的表决方式,流通股股东可在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见附件1投资者参加网络投票的操作流程。

    根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定,上市公司相关股东会议审议股权分置改革方案的,该上市公司董事会应当向流通股股东就表决股权分置改革方案征集投票权。因此,公司全体董事一致同意作为征集人向公司流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容见公司于2006年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的《安琪酵母股份有限公司董事会投票委托征集函》。

    公司股东只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种表决方式,如果重复投票,则按照现场投票、征集投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

    (1)如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票,以现场投票为准。

    (2)如果同一股份通过网络或征集投票重复投票,以征集投票为准。

    (3)如果同一股份多次征集重复投票,以最后一次征集投票为准。

    (4)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

    3、流通股股东参加投票表决的重要性

    (1)有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害；

    (2)有利于流通股股东充分表达意愿,行使股东权利；

    (3)如公司股权分置改革方案获本次相关股东会议审议通过,则表决结果对未参与本次相关股东会议投票表决或虽参与本次相关股东会议投票表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。

    四、非流通股股东与流通股股东沟通协商安排

    公司董事会将采取设置热线电话、传真、电子信箱,采取召开网上投资者交流会及网上投资者持续交流活动等多种形式,协助非流通股股东与流通股股东就改革方案进行沟通协商。具体安排如下：

    1、 热线电话：0717-6369865/6371088

    联系传真：0717-6369865

    电子邮件地址： angel@angel.com.cn；gaolu@angel.com.cn

    联系人：安琪酵母证券部

    2、 网上投资者交流会网址：www.cnstock.com(中国证券网)

    网上交流会时间：2006年3月28日上午9：30-11：30

    有关网上路演的安排,见公司于2006年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的《安琪酵母股份有限公司关于举行股权分置改革网上投资者交流会的通知》。,敬请广大投资者留意。

    五、董事会征集投票权

    为保护中小投资者利益,使中小投资者充分行使权利,并表达自己的意愿,公司董事会将向全体流通股股东征集投票权。为此,公司全体董事一致同意董事会作为征集人向公司全体流通股股东征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于2006年3月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的《安琪酵母股份有限公司董事会投票委托征集函》。

    六、公司股票停牌、复牌事宜

    1、本公司董事会将申请相关证券自2006年3月24日起停牌,最晚于2006年4月3日复牌,此段时期为股东沟通时期；

    2、本公司董事会将在2006年3月31日(含本日)之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案,并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌；

    3、如果本公司董事会未能在2006年3月31日(含本日)之前公告协商确定的改革方案,本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议,并申请公司相关证券于公告后下一交易日复牌；

    4、本公司董事会将申请自2006年4月7日(相关股东会议股权登记日的次一交易日)起至改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。

    5、若公司本次股权分置改革方案经本次相关股东会议审议通过,则公司股票于支付对价股份上市日复牌；若未能经本次相关股东会议审议通过,则公司股票将于相关股东会决议公告日次日复牌。

    七、会议出席对象

    1、本次相关股东会议的股权登记日为2006年4月6日,股权登记日下午收市后在中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有股东均有权参加本次相关股东会议；

    2、不能亲自出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样见附件2)；

    3、公司董事、监事、高级管理人员,公司董事会邀请的人员及保荐机构代表、见证律师。

    八、出席会议登记办法

    1、登记手续

    符合上述条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。符合上述条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记,若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记。异地股东可以通过传真方式登记。

    2、登记时间

    2006年4月13日至2006年4月14日,每日上午9：00至11：00,下午14：00至17：00,逾期不予受理。未办理登记手续的股东亦可参加股东大会。

    3、登记地点

    宜昌市中南路24号安琪酵母股份有限公司证券部

    4、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

    5、联系方式

    联 系 人：高路

    电话：0717-6369865/6371088 传真：0717-6369865

    6、其他事项

    (1)会期预计半天,出席相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

    (2)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则相关股东会议的进程按当日通知进行。

    本页无正文,为《安琪酵母股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知》的盖章页。

    安琪酵母股份有限公司董事会

    二○○六年三月二十三日

    附件1：

    投资者参加网络投票的操作流程

    一、投票操作

    1、投票代码

    沪市挂牌投票代码   沪市挂牌投票简称   表决议案数量   说明
    738298                     安琪投票              1    A股

    2、表决议案

    公司简称   议案序号                       议案内容   对应的申报价格
    安琪酵母          1   审议《公司股权分置改革方案》              1元

    3、表决意见

    表决意见种类   对应的申报股数
    同意                      1股
    反对                      2股
    弃权                      3股

    4、买卖方向：均为买入。

    5、投票举例

    1)股权登记日持有"【安琪酵母】"A股的沪市投资者,对公司股权分置改革方案投同意票,其申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738298         买入        1元        1股

    2)股权登记日持有"【安琪酵母】"A股的沪市投资者,对公司股权分置改革方案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同,申报如下：

    投票代码   买卖方向   申报价格   申报股数
    738298         买入        1元        2股

    3)投票注意事项

    1、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

    2、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

    附件2：

    授权委托书

    兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席安琪酵母股份有限公司股权分置改革事项的相关股东会议,并对会议议案行使表决权,以投票方式同意/否决/弃权相关股东会议的议案。

    本公司/本人对于有关议案的表决未做出具体指示,委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。

    委托人名称(个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章)：

    委托人身份证号码/注册登记号：

    委托人股东账号：

    委托人持股数量：

    委托代理人签名：

    委托代理人身份证号码：

    委托日期：

    注：授权委托书复印、剪报均有效