本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    湖南株冶火炬金属股份有限公司2005年度股东大会于2006年3月23日上午在湖南省株洲市石峰区明峰宾馆召开,出席会议的股东及股东代表11人,代表股份265,457,914 股,占公司总股份427,457,914股的62.102%,会议由公司董事长傅少武先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。会议召开和召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会股东及股东代表经过认真审议、讨论,以记名投票方式,表决通过了以下决议：

    1. 公司2005年度董事会工作报告。

    该议案表决结果：265,457,914股赞成(占出席会议股东所持表决权的100%)；0股反对；0股弃权。

    2. 公司2005年度监事会工作报告。

    该议案表决结果：265,457,914股赞成(占出席会议股东所持表决权的100%)；0股反对；0股弃权。

    3. 公司2005年度报告及摘要的议案。

    该议案表决结果：265,457,914股赞成(占出席会议股东所持表决权的100%)；0股反对；0股弃权。

    4. 公司2005年度财务决算报告。

    该议案表决结果：265,457,914股赞成(占出席会议股东所持表决权的100%)；0股反对；0股弃权。

    5. 公司2005年度利润分配方案。

    经天职孜信会计师事务所有限公司审计,2005年度公司实现净利润73694060.3元,按规定提取法定公积金7,490,835.91元、法定公益金3,745,417.96元后,加年初未分配利润171,216,466.25元,减去分配2004年度股利85,491,582.80元,可供股东分配的利润为148,182,689.88元。本年度以2005年末总股本427,457,914股为基数,按每10股1元(含税)向全体股东派发现金股利,其余未分配利润留待以后年度分配。

    该议案表决结果：265,457,914股赞成(占出席会议股东所持表决权的100%)；0股反对；0股弃权。

    6. 关于修改《章程》的议案。

    全文将刊登在上海证券交易所网站上。

    该议案表决结果：265,457,914股赞成(占出席会议股东所持表决权的100%)；0股反对；0股弃权。

    7. 关于修改《股东大会议事规则》的议案。

    全文将刊登在上海证券交易所网站上。

    该议案表决结果：265,457,914股赞成(占出席会议股东所持表决权的100%)；0股反对；0股弃权。

    8. 关于修改《董事会议事规则》的议案。

    全文将刊登在上海证券交易所网站上。

    该议案表决结果：265,457,914股赞成(占出席会议股东所持表决权的100%)；0股反对；0股弃权。

    9. 关于修改《监事会议事规则》的议案。

    全文将刊登在上海证券交易所网站上。

    该议案表决结果：265,457,914股赞成(占出席会议股东所持表决权的100%)；0股反对；0股弃权。

    10. 关于修订部分关联交易协议并继续履行其他关联交易协议的议案。

    2003年12月30日,株洲冶炼集团有限责任公司与东方资产管理公司共同组建了湖南株冶有色金属有限责任公司(简称株冶有色公司),株冶有色公司于2004年2月起开始生产经营,与本公司同属株洲冶炼集团有限责任公司的控股子公司,相互之间的交易被视为关联交易。2005年9月根据湖南有色金属控股集团有限公司改制的需要,株冶有色公司被注销,相应的债权债务和业务均并入株洲冶炼集团有限责任公司。本公司原与株冶有色公司的交易自2005年10月开始变更为与株洲冶炼集团有限责任公司交易,拟修改相关关联交易协议的协议他方,内容不变。其他关联交易协议继续履行。

    该议案表决结果：40,391,735股赞成(占出席会议非关联股东所持表决权的100%)；0股反对(占出席会议非关联股东所持表决权的0%)；0股弃权(占出席会议非关联股东所持表决权的0%)；

    关联股东株洲冶炼集团有限责任公司130,123,017股、湖南省中小企业服务中心34,535,838股、株洲全鑫实业有限责任公司25,924,154股、湖南有色金属控股集团有限公司17,282,769股、湖南经济技术投资担保公司17,200,401股回避表决。

    11. 公司2005年度关联交易执行情况报告。

    该议案表决结果：265,457,914股赞成(占出席会议股东所持表决权的100%)；0股反对；0股弃权。

    12. 关于申请银行办理授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案。

    该议案表决结果：265,457,914股赞成(占出席会议股东所持表决权的100%)；0股反对；0股弃权。

    13. 关于为株冶火炬进出口公司提供担保的议案。

    该议案表决结果：265,457,914股赞成(占出席会议股东所持表决权的100%)；0股反对；0股弃权。

    14. 公司"十一五"发展规划。

    该议案表决结果：265,457,914股赞成(占出席会议股东所持表决权的100%)；0股反对；0股弃权。

    15. 关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案。

    该议案表决结果：265,457,914股赞成(占出席会议股东所持表决权的100%)；0股反对；0股弃权。

    16. 关于修改《募集资金管理办法》的议案。

    该议案表决结果：265,457,914股赞成(占出席会议股东所持表决权的100%)；0股反对；0股弃权。

    17. 经出席会议的股东及股东代表所持表决权的半数以上通过(累积投票),选举罗华先生为公司董事。

    该议案表决结果：265,457,914股赞成(占出席会议股东所持表决权的100%)；0股反对；0股弃权。

    18. 经出席会议的股东及股东代表所持表决权的半数以上通过,选举蒋卓先生为公司监事。

    该议案表决结果：265,457,914股赞成(占出席会议股东所持表决权的100%)；0股反对；0股弃权。

    19. 关于变更公司注册地址的议案。

    该议案表决结果：265,457,914股赞成(占出席会议股东所持表决权的100%)；0股反对；0股弃权。

    20. 关于聘用会计师事务所的议案。

    公司拟继续聘请天职孜信会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构,为本公司提供2006年度财务报告审计业务,年审计费用50万元人民币。

    该议案表决结果：265,457,914股赞成(占出席会议股东所持表决权的100%)；0股反对；0股弃权。

    本次股东大会经北京共和律师事务所派出的律师现场见证并出具法律意见书,认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。

    特此公告