本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示:

    1、股权分置改革方案为流通股股东每10股获得股票为3.2股。

    2、股权分置改革方案实施A股股权登记日为2006年3月28日。

    3、复牌日:2006年3月30日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。

    4、自2006年3月30日起,公司股票简称改为"G西水",股票代码"600291"保持不变。

    一、通过股权分置改革方案的相关股东会议情况

    内蒙古西水创业股份有限公司(以下简称"公司"或"西水股份")股权分置改革方案已经于2006年3月20日召开的2006年A股市场相关股东会议审议通过。表决结果于2006年3月21日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    二、股权分置改革方案实施内容

    1、股权分置改革方案简介

    公司全体非流通股股东将按各自持有公司非流通股的比例,向本次股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东支付19,200,000股股份对价,即流通股股东每持有10 股流通股将获得非流通股股东执行的3.2股股份。本次股权分置改革方案实施之后,公司全体非流通股股东所持有的非流通股股份将获得上市流通权。

    2、方案实施的内容

    股权分置改革的方案实施为流通股股东每10股获得股票为3.2股。

    3、对价安排执行情况表

    序号               执行对价安排的股东名称               执行对价安排前                 本次执行数量           执行对价安排后
                                                    持股数(股)   占总股本比例   本次执行对价安排股份数量(股)   持股数(股)   占总股本比例
    1                乌海市国有资产管理委员会       25,631,968          16.02                      4,921,338   20,710,630          12.94
    2                    上海德莱科技有限公司       22,828,032          14.27                      4,382,982   18,445,050          11.53
    3      内蒙古乌海西卓子山第三产业开发公司       22,530,000          14.08                      4,325,760   18,204,240          11.38
    4          内蒙古乌海西卓子山建筑安装公司       14,470,000           9.04                      2,778,240   11,691,760           7.31
    5        北京新天地互动多媒体技术有限公司       14,210,000           8.88                      2,728,320   11,481,680           7.18
    6                    乌海市工业设计研究所          330,000           0.21                         63,360      266,640           0.17
    合计                                           100,000,000          62.50                     19,200,000   80,800,000          50.50

    三、股权登记日和上市日

    1、股权登记日:2006年3月28日。

    2、对价股份上市日:2006年3月30日,本日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。

    四、证券简称变更情况

    自2006年3月30日起,公司股票简称改为"G西水",股票代码"600291"保持不变。

    五、股权分置改革实施办法

    股权分置改革方案的实施对象为:截至2006年3月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通A股股东。

    股权分置改革实施方案的股票对价由上海证券交易所通过计算机网络,根据股权登记日登记在册的持股数,按比例自动计入帐户。每位股东按送股比例计算后不足一股的部分,按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股,直至实际送股总数与本次送股总数一致,如果尾数相同者多于余股数,则由电脑抽签派送。

    六、改革方案实施后股份结构变动表

    股份类别                                       变动前(股)     变动数(股)    变动后(股)
    非流通股                    1、国家持有股份    25,631,968    -25,631,968             0
                            2、社会法人持有股份    74,368,032    -74,368,032             0
                                   非流通股合计   100,000,000   -100,000,000             0
    有限售条件的流通股          1、国家持有股份             0    +20,710,630    20,710,630
                            2、社会法人持有股份             0    +60,089,370    60,089,370
                         有限售条件的流通股合计             0    +80,800,000    80,800,000
    无限售条件的流通股             1、A股流通股    60,000,000    +19,200,000    79,200,000
                         无限售条件的流通股合计    60,000,000    +19,200,000    79,200,000
    股份总数                                      160,000,000              0   160,000,000

    七、有限售条件的股份可上市流通预计时间表

    股东名称                             所持有限售条件的股份数量(股)   可上市流通时间   承诺限售条件
    乌海市国有资产管理委员会                                8,000,000         G+12个月            注1
                                                           16,000,000         G+24个月
    上海德莱科技有限公司                                    8,000,000         G+12个月            注1
                                                           16,000,000         G+24个月
    内蒙古乌海西卓子山第三产业开发公司                      8,000,000         G+12个月            注1
                                                           16,000,000         G+24个月
    内蒙古乌海西卓子山建筑安装公司                          8,000,000         G+12个月            注1
                                                           11,691,760         G+24个月
    北京新天地互动多媒体技术有限公司                        8,000,000         G+12个月            注1
                                                           11,481,680         G+24个月
    乌海市工业设计研究所                                      266,640         G+12个月            注1

    注1:(1)G指公司股改方案实施后首个交易日。全体非流通股股东承诺:所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起,在十二个月内不上市交易或者转让；(2)持有公司股份百分之五以上的股东乌海市国有资产管理委员会、上海德莱科技有限公司、内蒙古乌海西卓子山第三产业开发公司、内蒙古乌海西卓子山建筑安装公司和北京新天地互动多媒体技术有限公司进一步承诺,前述承诺期满后,出售股份数量占股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

    八、其他事项

    1、咨询办法

    地址:内蒙古自治区乌海市海南区内蒙古西水创业股份有限公司

    联系人:谢圣正

    电话:0473-4663855

    传真:0473-4663855

    2、实施股权分置改革方案后,公司股东的持股数量及持股比例将发生变动,但本公司总股本、资产、负债、所有者权益和净利润等财务指标均不会因股权分置改革方案的实施而发生变化。

    九、备查文件

    1、内蒙古西水创业股份有限公司2006年A股市场相关股东会议表决结果公告；

    2、经世律师事务所关于内蒙古西水创业股份有限公司2006年A股市场相关股东会议法律意见书；

    3、《内蒙古西水创业股份有限公司股权分置改革说明书》(修订稿)。

    特此公告。