本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    东莞宏远工业区股份有限公司董事会于2006年3月22日在东莞市宏远工业区宏远大厦16楼会议室召开董事会议，此次会议通知已于2006年3月12日以书面形式发出，会议应到董事7人，实到7人，全体监事列席会议，会议由陈林董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下决议：

    一、公司2005年度董事会工作报告

    此议案需提交2005年度股东大会审议。

    二、公司2005年度总经理工作报告

    三、公司2005年年度报告及报告摘要

    四、公司2005年度财务报告及利润分配预案

    公司2005年度实现净利润16,429,597.83元，按照《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%的法定盈余公积金1,642,959.78元，提取10%的法定公益金1,642,959.78元，加上以前年度滚存的未分配利润42,069,271.77元，本年度可供股东分配的利润为55,212,950.04元。

    由于可供股东分配的利润数额较小及公司房地产项目尚需大量投资，故决定本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，本年度可分配利润滚存至下一年度。

    此议案需提交2005年度股东大会审议。

    五、成立审计委员会及薪酬与考核委员会

    成立由独立董事黄文忠担任召集人，独立董事刘宪法及董事王连莹为成员的审计委员会；成立由独立董事刘宪法担任召集人，独立董事黄文忠及董事周明轩为成员的薪酬与考核委员会。

    六、同意广东宏远集团公司就解决占用款问题提出的具体措施

    广东宏远集团公司拟用以现金偿还剩余占用款，对于剩余的1.88亿元占用款，其将在2006年内一次性偿还，预计还款时间为2006年8月。本公司董事会也将加大催收力度，确保按照中国证监会的要求在2006年度彻底解决。

    七、续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案由于广东正中珠江会计师事务所与本公司保持了多年的良好合作关系，同时也以工作勤勉尽责得到各方面的肯定，因此，本公司董事会决定2006年续聘其为公司财务审计机构，期限一年，支付其报酬为48万元/年。独立董事对此发表了赞成意见。

    此议案需提交2005年度股东大会审议。

    八、决定另行通知召开公司2005年度股东大会的时间

    特此公告。