浙江东南发电股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第五次会议于2006年3月22日在杭州千岛湖开元度假村召开。会议应到监事7名,实到监事4名。陈西监事、傅木庆监事、孙朝阳监事因工作原因未出席会议,分别委托黄历新监事、黄观林监事出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人黄历新主持。会议审议并通过如下决议：

    一、审议通过《2005年度监事会工作报告》；

    监事会认为,2005年公司依法运作,财务情况正常,募集资金按既定投向进行使用,关联交易和对外担保行为规范。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

    二、审议通过《2005年度财务决算报告》；

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

    三、审议通过《2005年年度报告及摘要》；

    公司2005年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2005年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

    四、审议通过《2006年度财务预算报告》。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

    五、审议通过《关于监事会换届的议案》

    公司第四届监事会监事候选人为：胡星儿、杨剑雄、黄历新、陈西、王佳富、黄观林、蒋平洲,其中王佳富、黄观林、蒋平洲为由职工代表出任的监事候选人。

    表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

    附：监事候选人简历

    胡星儿,1957年出生,大专学历,会计师。历任台州发电厂财务科副科长、科长、财务部主任、副总会计师,现任浙江省能源集团有限公司财务部副主任。

    杨剑雄,1972年出生,大学学历。历任交通银行温州支行信贷科副科长,温州市旧城改建指挥部产业经营处副处长(主持工作),现任浙江省能源集团有限公司投资开发部、计划发展部副主任。

    黄历新,男,1966年出生,大学学历,高级会计师。历任华能南通分公司(电厂)财务部副主任、副总会计师兼财务部主任、总会计师,现任华能国际电力股份有限公司财务部副经理。

    陈西,男,1972年出生,大学学历,会计师。历任华能国际电力股份有限公司财务部稽核处副处长、财务部综合处副处长,现任华能国际电力股份有限公司财务部综合处处长。

    王佳富,男,1953年出生,大学学历。历任台州发电厂工会副主席,现任台州发电厂工会主席。

    黄观林,男,1958年出生,大学学历。历任萧山发电厂运行分场主任、总值长、运行总监、厂长助理等职,现任萧山发电厂工会主席。

    蒋平洲,男,1955年出生,大专学历。历任湖州发电厂工会主席,浙江省发电工程公司工会主席,现任浙江长兴发电有限责任公司工会主席。