本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

    陕西航天动力高科技股份有限公司第二届监事会第八次会议,于2006年3月22日在西安航天银河水疗楼召开,会议应到监事7人,实到监事6人,监事贾可先生因公出差委托监事万新成先生代为表决。监事会主席贾可先生指定监事万新成先生主持会议。会议形成以下决议(以下议案均为全票通过)：

    一、审议通过2005年度监事会工作报告；

    二、同意公司2005年度财务决算报告(草案)；

    三、同意公司2005年年度报告及报告摘要；

    监事会审阅了公司2005年度报告和西安希格玛有限责任会计事务所出具的西会审字[2006] 0384号《审计报告》。我们认为,公司2005年度报告真实反映了公司2005年度财务状况和经营成果,不存在虚假陈述和重大遗漏；年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；亦未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

    监事会依法检查了公司运作情况。我们认为,公司决策程序合法,建立了完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为；公司2005年度内无收购、出售资产交易行为；所发生之关联交易均有其必要性,且交易价格公平合理；公司2003年度股东大会通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案,募集资金实际投入项目与承诺的变更后投入项目一致。