本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告内容的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会第二次会议通知于2006年3月10日以书面形式由专人送出。公司于2006年3月22日上午8：30在公司会议室召开三届董事会第二次会议,会议应到董事11人,实到11人,公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李永进先生主持,经与会董事审议,通过以下决议：

    一、审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司2005年度董事会工作报告》

    二、审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司2005年度总经理工作报告》

    三、审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司2005年年度报告》

    四、审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司2005年年度报告摘要》

    独立董事关于累计和当期对外担保情况的专项意见：截止2005年12月31日公司累计对外担保总额为4943万元,全部是为控股子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司银行借款提供的担保；公司对控股子公司提供的担保已经公司二届董事会第十九次会议审议通过,决策程序符合相关法律法规以及公司章程的规定；公司对控股子公司的担保事项已披露于2005年3月25日的《中国证券报》和《上海证券报》,披露内容真实、准确。

    五、审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司2005年度财务决算报告》

    六、审议并通过了《关于公司2005年度资产损失计提、资产核销、会计差错更正、重大不确定事项的报告》

    七、审议并通过了《宁夏赛马实业股份有限公司2005年度利润分配预案》

    经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计,公司2005年度实现净利润51,350,824.39元,依照有关规定,公司提取10%的法定盈余公积金5,135,082.44元,提取5%的法定公益金2,567,541.22元,截止报告期末公司未分配利润为138,312,421.08元。公司2005年度利润分配预案为：以2005年度末公司总股本12300万股为基数,向股东每10股派发现金红利1.5元(含税),共计18,450,000.00元,剩余119,862,421.08元结转下一年度。

    公司2005年度公积金不转增股本。

    八、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    具体内容见www.sse.com.cn

    九、审议并通过了《关于制定<公司股东大会议事规则＞的议案》

    具体内容见www.sse.com.cn

    十、审议并通过了《关于公司聘请2006年度财务审计机构的议案》

    同意聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务审计机构,年审计报酬为35万元。

    十一、审议并通过了《关于公司为控股子公司银行借款提供担保的议案》

    同意公司为三家控股子公司计划向银行借款累计余额不超过18000万元提供担保,其中,公司向宁夏青铜峡水泥股份有限公司计划向银行借款累计余额不超过5000万元提供担保,向宁夏中宁赛马水泥有限公司计划向银行借款累计余额不超过8000万元提供担保,向宁夏石嘴山赛马水泥有限公司计划向银行借款累计余额不超过5000万元提供担保。本议案自股东大会通过之日至本届董事会任期届满有效。

    独立董事意见：公司在本届董事会任期内为三家控股子公司计划向银行借款累计余额不超过18000万元提供担保事项,内容和审议程序符合相关法律法规及公司章程的要求。同意本次担保。

    十二、审议并通过了《关于审议公司2006年日常关联交易协议的议案》

    同意控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司、宁夏中宁赛马水泥有限公司与宁夏青铜峡水泥集团镇罗有限公司分别签订《熟料买卖合同》、《熟料购销协议》。该两份协议涉及关联交易总金额为1260万元,其中宁夏青铜峡水泥股份有限公司620万元,宁夏中宁赛马水泥有限公司640万元。

    审议该议案时关联董事王广林先生、哈永生先生回避表决。

    独立董事意见：公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司及宁夏中宁赛马水泥有限公司与宁夏建材集团有限责任公司相对控股子公司宁夏青铜峡水泥集团镇罗有限公司分别签订了《熟料买卖合同》和《熟料购销协议》,两份协议约定的交易价格依据当前市场销售价格核算,涉及日常关联交易总金额1260万元；本次审议的两份协议内容合法,定价依据合理。同意本次交易。

    十三、审议并通过《关于召开公司2005年度股东大会的议案》

    现将公司召开2005年度股东大会的有关事项通知如下：

    (一)会议时间：2006年4月26日上午9：00

    (二)会议地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

    (三)会议内容：

    1.审议《宁夏赛马实业股份有限公司2005年度董事会工作报告》

    2.审议《宁夏赛马实业股份有限公司2005年度监事会工作报告》

    3.审议《宁夏赛马实业股份有限公司2005年度财务决算报告》

    4.审议《宁夏赛马实业股份有限公司2005年度利润分配预案》

    5.审议《关于修改<公司章程>的议案》

    6.审议《关于制定<公司股东大会议事规则>的议案》

    7.审议《关于公司聘请2005年度财务审计机构的议案》

    8.审议《关于公司为控股子公司银行借款提供担保的议案》

    (四)出席会议人员

    1.截止2006年4月20日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    2.公司董事、监事及高级管理人员。

    3.因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席。

    (五)会议登记办法

    1.公众股股东持股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记,代理人须持有授权委托书。

    2.法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证、本人身份证进行登记,代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。

    3.异地股东可将登记内容传真至本公司证券投资部。

    4.登记时间：2006年4月25日之前的工作日上午8：30-11：30,下午1：30-4：30。

    5.登记地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司证券投资部。

    (六)其他事项

    1.本次会议会期半天,参会股东食宿及交通费自理。

    2.联系电话：0951－2085256

    0951－2052215

    传 真：0951－2085256

    邮 编：750021

    3.联系人：武雄

    附件：

    授权委托书

    兹全权委托 先生/女士代表本人/单位出席宁夏赛马实业股份有限公司2005年度股东大会并代为行使表决权,表决意见有同意、弃权和反对三种形式。

    委托人： 受托人：

    委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

    委托人股票帐户： 委托人持股数：

    委托日期： 有效期限：

    特此公告

    宁夏赛马实业股份有限公司董事会

    2006年3月22日