本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2006年3月22日，本公司董事会收到公司第一大股东-江苏江动集团有限公司关于本公司2005年度股东大会提案的函，根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定，现将其提案的具体内容公告如下：

    1、关于公司2005年度利润分配的提案

    经天职孜信会计师事务所有限公司审计，江苏江淮动力股份有限公司母公司2005年度实现净利润30,206,592.50元，加上年初未分配利润-57,365,937.63元，加上以资本公积和法定盈余公积弥补亏损转入的57,365,937.63元，提取法定盈余公积3,020,659.25元，提取法定公益金1510329.63元，本年度可供股东分配的未分配利润为25,675,603.62元。本年度不进行利润分配；拟按2005年12月31日的总股本30,620万股为基数，向全体股东以资本公积金每10股转增10股。

    2、关于对公司章程进行修改的提案

    根据《上市公司章程指引(2006年修订)》的相关规定，对《公司章程》进行修改，修改的具体内容详见刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《江苏江淮动力股份有限公司章程修订草案(2006年)》

    本公司董事会认为：江苏江动集团有限公司的上述两项提案符合《上市公司股东大会规则》及本公司章程的有关规定，同意将其作为2005年度股东大会新增议案，提交2005年度股东大会审议。

    公司2005年度股东大会除取消原召开通知中2005年度利润分配预案，增加上述两项议案以外，其余会议召开事项不变。

    特此公告。