西安海星现代科技股份有限公司于2006年3月24日以通讯方式召开三届九次 董事会，会议审议通过如下决议：

    一、同意公司为陕西众兴企业集团有限公司在中行西安经济开发区支行办 理的借新还旧人民币2700万元整、期限壹年的流动资金贷款提供连带责任担保 ，相关协议尚未签署。

    截止目前，如本次担保实施后，公司及控股子公司对外担保余额合计为人 民币9850万元；公司对控股子公司提供担保余额合计为人民币7930万元。公司 及控股子公司逾期对外担保合计为人民币5120万元。

    二、同意公司下属物业分公司变更设立为“西安海星科技物业管理有限责 任公司”(暂定名)，拟注册资本金500万元人民币，其中公司出资450万元，占 该公司注册资本的90%。