本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    西安海星现代科技股份有限公司第三届董事会第九次会议于2006年3月24日上午以通讯方式召开,会议通知于2006年3月21日以传真、送达的方式发出。 应出席董事9人,实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定,会议经过表决,作出决议如下。
    一、同意公司为陕西众兴企业集团有限公司在中行西安经济开发区支行办理的借新还旧人民币贰仟柒佰万元整、期限壹年的流动资金贷款提供连带责任担保,该笔贷款作为偿还原由本公司提供担保的贷款专项使用;
    本议案表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0票
    二、同意公司下属物业分公司变更设立为"西安海星科技物业管理有限责任公司"(暂定名),拟注册资本金500万元人民币,其中公司出资450万元,占该公司注册资本的90%,公司下属西安海星万山计算机软件有限公司出资50万元,占该公司注册资本的10%。
    本议案表决情况:同意票9票,反对票0票,弃权票0 票
    特此公告
    西安海星现代科技股份有限公司董事会
    2006年3月24日 |