本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    为了更加公允地反映资产置换暨关联交易所涉及的资产价值，四川汇源光通信股份有限公司全体独立董事聘请了中介机构，对公司第七届一次董事会会议审议的《公司关于资产置换暨关联交易的议案》(具体内容详见2006年2月28日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《公司关于资产置换暨关联交易的公告》)中所涉及的资产进行了审计评估，现将有关结果公告如下：

    1、根据公司独立董事聘请的北京国众联资产评估有限公司的评估结果：置出的公司位于成都市金牛区土桥工业开发区的房屋建筑物和土地使用权评估价值为2330.67万元。

    原公司聘请的四川华衡资产评估事务所对该资产的评估价值为2408.34万元。

    2、根据公司独立董事聘请的北京中天华正会计师事务所的审计结果，置入的四川汇源科技发展股份有限公司持有的四川光恒通信技术有限公司1275万股股权(占光恒公司注册资本的57.43%)所涉及的光恒公司有关财务数据如下：截止2005年12月31日，光恒公司净资产3408.97万元，2005年主营业务收入3796.66万元，净利润325.35万元。

    原公司聘请的重庆天健会计师事务所的审计结果为：截止2005年12月31日，光恒公司净资产3415.95万元，2005年主营业务收入3796.66万元，净利润319.25万元。

    3、经与公司原披露方案综合比较，原方案对上市公司更为有利：

    即置出资产以原四川华衡资产评估事务所评估价值2408.34万元为作价依据；置入资产以根据预期投资收益率原则确认的光恒股权价值作价2500万元；资产置换差价91.66万元以现金补齐。

    本次新的审计、评估结果不改变资产置换的价格，即成交价格仍然按原股东大会通知中的交易价格。

    公司董事会已同意将资产置换方案提交2006年第二次临时股东大会审议。

    特此公告