河北宝硕股份有限公司董事会决定于2006年4月17日14:00召开股权分置改 革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表 决方式进行，网络投票时间为2006年4月13日-17日期间股票交易日的9:30-11: 30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。

    股权分置改革方案：公司全体非流通股股东以向股权登记日登记在册的流 通股股东直接送股的方式作为对价安排，即流通股股东每持有10股流通股可获 得2.9股股票，全体非流通股股东共需向流通股股东支付34800000股股票。

    公司全体非流通股股东将严格遵守有关规定，履行法定承诺义务。

    本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月7日 15:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2006年4月8日-16日，每日9: 00-16:30，2006年4月17日9:00-11:00；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集 ，采用公开方式，在指定的报刊《中国证券报》和上海证券交易所网站(www.s se.com.cn)发布公告方式进行。