柳州两面针股份有限公司董事会决定于2006年4月20日下午2:00召开股权分
置改革相关股东会议,会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,
网络投票时间为2006年4月18日-20日每日9:30-11:30、13:00-15:00,审议公司
股权分置改革方案。
    股权分置改革方案:公司全部非流通股股东向方案实施股权登记日登记在
册的流通股(含内部职工股,下同)股东支付17429850股对价,即流通股股东每
10股获付2.8股。
    公司非流通股股东作出如下承诺:
    1、公司全体非流通股股东承诺遵守有关规定,履行法定承诺义务。
    2、非流通股股东同意在股权分置改革完成后启动管理层激励计划,具体办
法由公司董事会制定并报主管部门批准后执行。
    3、公司第一大股东柳州市财政局承诺将在公司2005、2006和2007年度股东
大会上提议公司2005年、2006年和2007年度的现金分红比例不低于当年实现的
可分配利润(非累计可分配利润)的40%,并承诺在股东大会表决时对该议案投赞
成票。
    本次董事会征集投票权方案:本次投票权征集的对象为2006年4月12日下午
交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体
流通股股东;征集时间为2006年4月13日-19日,正常工作日的9:00-16:00;本
次征集投票权为公司董事会无偿自愿征集,本次征集将通过在指定报刊、网站
发布公告方式公开进行投票权征集行动。
    
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