出席嘉宾

    山东鲁信高新(行情,论坛)技术产业股份有限公司董事长、总经理 李功臣

    山东鲁信高新(行情,论坛)技术产业股份有限公司副总经理 解海波

    山东鲁信高新(行情,论坛)技术产业股份有限公司副总经理、日照鲁信金禾生化有限公司董事长兼总经理 寇光智

    山东鲁信高新(行情,论坛)技术产业股份有限公司副总经理,淄博理研泰山涂附磨具有限公司董事、总经理 翟建昌

    山东鲁信高新(行情,论坛)技术产业股份有限公司董事会秘书 颜卫国

    山东鲁信高新(行情,论坛)技术产业股份有限公司总经理助理 刘方贵

    山东省高新技术投资有限公司高级经理 潘利泉

    联合证券有限责任公司股票公募融资总部副总监 魏浣忠

    联合证券有限责任公司股票公募融资总部业务三部总经理保荐代表人 沈伟

    联合证券有限责任公司并购私募融资总部业务董事项目主办人 田定斌

    山东鲁信高新(行情,论坛)技术产业股份有限公司董事长李功臣先生致辞:

    和谐共赢 加快发展

    尊敬的嘉宾、各位投资者和所有关心鲁信高新(行情,论坛)发展的朋友们:

    大家下午好！

    今天,我非常高兴通过网络就鲁信高新(行情,论坛)股权分置改革事宜与大家进行交流。

首先,请允许我代表鲁信高新(行情,论坛),向长期关心、支持公司改革与发展的各位投资者和各界朋友致以衷心的感谢！向今天参加网上交流,共商公司股权分置改革大计的各位股东和嘉宾表示热烈欢迎！并期待着在平等、信任、和谐、共赢的氛围中,与大家充分交流和沟通。

    本公司公众股于1996年12月25日在上海证券交易所挂牌交易,在公司的成长与发展历程中,曾经有过阶段性的波折与坎坷。令人欣慰的是,从2001年山东省高新技术投资有限公司入主鲁信高新(行情,论坛),在公司股东的关心、支持下,公司发生了十分显著的变化,先后开展了一系列产品结构调整、产业升级和产业资源整合工作,研发成功了地板用耐磨砂、微晶氧化铝陶瓷磨料及砂轮产品、精致柠檬酸、新型干湿两用砂纸、高档防堵塞涂层砂纸等多种新产品、新工艺,极大地提高了公司的市场竞争力和盈利能力,长期制约公司发展的瓶颈问题被有效突破,企业赢得了更加广阔的发展空间。截止2005年12月31日,公司总资产9.37亿元,2005年度,公司实现主营业务收入约4.16亿元,主营业务利润6509万元。公司投资建设的鲁信工业园,已经成为公司加快发展的又一个平台,今后,公司将在新材料领域不断开拓,通过低风险、快节奏、高收益的资本运营,实现快速健康地发展。

    目前,公司正处于加速发展期,随着股权分置改革的实施,公司将具有更加灵活的机制、更加高效的管理,将以更加良好的经营业绩回报广大股东的厚爱。我们衷心希望广大投资者和我以及所有股东一起,共同关注公司的发展,共享公司成长的价值。股权分置改革的成功将为公司的后续发展带来新的机遇,有利于公司法人治理结构的完善,有利于公司进行制度创新,最终有利于公司持续、健康、稳定地发展。我相信,使公司成为治理规范、业绩优良、管理科学的优秀上市公司,不仅是公司管理层和全体员工的奋斗目标,也是全体股东的希望所在。

    公司一直通过热线电话及公司信箱等形式保持跟投资者的畅通交流和沟通。广大投资者热情参与鲁信高新(行情,论坛)的股权分置改革,也热切关注公司的发展战略及前景,令我非常感动。本次股权分置改革是鲁信高新(行情,论坛)发展中的一件大事,3月20日,公司已经公告了股权分置改革说明书,公司希望通过本次网上投资者交流会,更多地听取大家的意见和建议,进一步了解公司流通股股东和广大投资者对公司的要求和期望,和投资者一起,推进公司改革,促进公司持续、健康、稳定发展。

    "礼仪之邦、至诚至善、永无止境、敢为人先"这是对"鲁信高新(行情,论坛)"四个字的诠释,也是公司对社会各届特别是对广大股东的承诺,公司将尽心尽力尽职,不断开拓进取,以优良的业绩回报股东！谢谢大家！

    股改篇

    问:公司此次股权分置改革方案是否考虑了各方利益?是偏向非流通股股东还是偏向流通股股东?

    答:公司此次股权分置改革方案充分考虑了各方利益,我们的方案设计主要考虑要尊重公司的历史、着眼于公司的未来,当然要考虑到流通股股东为公司所作出的贡献,我们会充分考虑流通股股东的利益,本次沟通就是听取股东对股权分置改革的意见和建议,希望得到各位流通股股东的支持。谢谢！

    问:公司此次股权分置改革方案的依据是什么?如何保护流通股股东的利益?

    答:公司采用了目前较为通用的公司总价值守恒法,基本思路为公司总价值由非流通股价值和流通股价值两部分组成,由于股权分置的解决不影响公司的基本面,则股权分置改革不会改变公司总价值。股权分置改革对价的确定应兼顾非流通股股东和流通股股东的利益,尤其是应该保护流通股股东的利益,股权分置改革不能使流通股股东利益减少,因此非流通股股东为获得上市流通权需向流通股股东支付对价。具体测算公式参见股权分置改革说明书。

    公司股权分制改革方案的制定充分考虑了公司各类股东的利益,我们真诚希望并且正在与各位股东进行交流,我们会充分尊重每位股东的意见。我们的方案立足长远,兼顾非流通股股东及流通股股东的利益。公司在方案设计过程中特地聘请了联合证券担任独立的保荐机构和财务顾问,目的就是平衡、兼顾各类股东的利益。我想只有解决了股权分置的问题,才能从根本上保护全体投资者的利益。谢谢！

    问:强烈要求公司提高对价,至少10送3以上

    答:现在的对价方案是经过了各方面的严格测算,充分考虑了各方面股东的利益,本次控股股东和实际控制人承诺三年内不通过证券交易系统减持,充分体现了非流通股股东对本次股改的诚意！当然,我们注意到一些流通股股东的意见,公司将及时向非流通股股东反映转达这些意见。谢谢！

    问:现在股市上许多公司都违背自己发行时的宗旨,现在能相信大股东的承诺吗?

    答:广大投资者在买股票时要选购可以信任的公司的股票,相信鲁信高新(行情,论坛)将是你们的良好选择。谢谢！

    问:董事长你平时关注公司的股票走势吗?

    答:我非常关注我们公司股票的走势,我和我的团队们将一如既往地以提高公司业绩为根本,以提高对股东回报为工作出发点努力工作。谢谢！

    问:董事长,您如何看待您的个人魅力对公司的作用?您如何看待个人对企业的核心领导作用?

    答:个人魅力对公司的作用肯定是有的。我的看法是,核心领导主要的作用是打造一流的团队。我更注重管理体系的建设,用制度来保障公司的健康成长。谢谢！

    问:股东利益、客户利益、员工利益,三者谁更重要?你如何对待?

    答:"与鲁信高新(行情,论坛)共享成长的欢愉",这是公司的基本理念。

    鲁信高新(行情,论坛)是社会的、公众的。鲁信高新(行情,论坛)成长的过程,是报效国家和社会,造福职工,回报股东,让用户享其成果,供应商实现其价值的过程。鲁信高新(行情,论坛)在不断成长中追求不断成功。

    鲁信高新(行情,论坛)依靠员工的努力而不断成长,鲁信高新(行情,论坛)的成功将不断改善职工的物质和精神生活；

    鲁信高新(行情,论坛)依靠股东的信赖和支持不断成长,鲁信高新(行情,论坛)的成功将为股东创造更多的财富。

    鲁信高新(行情,论坛)是员工干事创业、实现自己人生价值的平台,在这一平台上,员工可以尽情展示自己的才华,成就自己的人生,企业的成功就是员工事业的成功。

    鲁信高新(行情,论坛)崇尚人本思想,追求和谐发展,倡导企业内部人与人之间的关系协调一致、与供应商、客户以及社会各界和谐共生,致力于建设健康向上、充满活力、讲究礼仪、人人心情舒畅的公司。

    我们十分关注各方的利益,谢谢您的提问！

    发展篇

    问: 柠檬酸行业发展前景如何?鲁信高新(行情,论坛)在柠檬酸的发展战略上是如何控制的?

    答:柠檬酸行业属于出口主导型行业,国内的柠檬酸产品年出口量占到国内总产量的70%以上。相关资料显示,目前全球柠檬酸的年需求量约为130万吨左右,且以年5%至7%的速度递增。我国柠檬酸生产能力已达到60万吨,其中国内消费量为10多万吨,其余产品均出口。

    公司将抓住精品柠檬酸产品需求快速增长的有利时机,加大技改投入和合资合作力度,快速扩张产能,进一步提高公司在高端产品上的市场占有率,力争使公司的生产规模及各项经济技术指标达到国际一流水平,成为世界最重要的柠檬酸生产商之一。

    问:公司资产负债率较高,公司未来的扩张将主要通过银行贷款还是证券融资?

    答:截止2005年12月31日,公司资产负债率为63.46%,资产负债率相对较高,主要是企业流动负债较高所致。公司将充分考虑发挥财务杠杆的作用,根据公司的实际发展需求,保持一定的资产负债率水平,并待条件成熟,争取实现证券市场融资,满足公司进一步发展的资金需求。谢谢！

    问:方案实施后,对公司财务状况有什么影响?

    答:从短期来看,对公司财务状况并没有什么影响,公司的每股收益、每股净资产等各项指标不会发生变化。但从长期角度来看,方案实施后,公司股票的流动性增强,大小股东的利益趋于一致,有利于增强市场对公司的信心,从而对公司的长期发展提供了强大的动力。谢谢！

    问:公司未来的发展规划是什么?

    答:公司主要有磨料、磨具、砂布砂纸和柠檬酸等四大产业,各产业的发展设想如下:

    1)磨料磨具产业:将充分利用公司的资源优势和技术优势,分别建设高档磨料和磨具生产线,大幅度提高磨料磨具产品的产能,使磨料产业成为国内的龙头企业,在世界市场上具备与国际行业巨头相抗衡的实力。磨具产品将以替代进口产品为主,加大技术改造和技术开发力度,进一步拓展高档磨具市场,从而彻底摆脱国内市场低价竞争的局面,成长为行业领军企业

    2)砂布砂纸产业:公司将加快实施砂布砂纸扩建项目,充分发挥与日本理研公司合作的优势,抢得市场先机,利用品牌优势和产业链扩展后的差别化竞争优势,迅速占领市场,将涂附磨具产业做大做强,使本公司的涂附磨具产品的国内市场占有率达到40%以上。

    3)柠檬酸产业:其发展设想在前面已经介绍过,恕不再重述。谢谢！文字整理 于雅琴 摄影 骆民

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