本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

    一、公司第四届董事会第二十一次会议召开情况

    内蒙古时代科技股份有限公司于2006年3月14日以传真或电话的形式通知各董事，公司将于2006年3月24日上午10时在公司三楼会议室召开第四届董事会第二十一次会议。

    会议召集、召开程序及方式符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。王小兰、潘燕明、戚濛青、刘维平、戴焕忠、陈庆振、洪玫出席会议并当场表决；刘梦梅授权董事长王小兰代为表决。

    二、表决情况

    (一)会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于以资本公积金向流通股股东转增股本并进行股权分置改革的议案》，决定将该议案提交公司临时股东大会暨股权分置改革相关股东会审议。

    为推进公司的股权分置改革，由时代集团公司、北京益泰电子集团有限责任公司提议，并经董事会审议后，提出上述议案，即以公司现有流通股份总数75,481,522股为基数，以资本公积金向股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东转增3,170.22万股，流通股每10股获得4.2股的转增股份，相当于流通股股东每10股获送2.02股，非流通股股东以此获得上市流通权。

    由于本次资本公积金转增股本系以实施股权分置改革为目的，因此上述议案作为同一事项，须同时经参加临时股东大会暨股权分置改革相关股东会并表决的股东所持表决权的三分之二以上且参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。

    股权分置改革方案的详细内容见《内蒙古时代科技股份有限公司股权分置改革说明书》。

    (深圳证券交易所网站https://www.szse.cn/)

    (二)会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的议案》。

    议案内容详见公司《关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》(2006－2公告)。

    (三)会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于董事会征集2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议投票委托的议案》。

    根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》的规定，公司董事会同意作为征集人向全体流通股股东征集于2006年4月27日召开的公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的投票委托。

    特此公告。