本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津广宇发展股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2006年3月23日，在本公司会议室召开。

会议应到董事九名, 实到董事五名。副董事长尹积军、董事孙瑜、独立董事吴晓云、冼国明因公无法亲自到会，分别委托董事长赵健、董事孟祥科、独立董事许晓东代为出席并行使表决权，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议由董事长赵健先生主持。审议通过了以下议案：

    一、《2005年度总经理报告》(9票同意，0票反对，0票弃权)；

    二、《2005年年度报告及摘要》(9票同意，0票反对，0票弃权)；

    三、《2005年度财务决算报告》(9票同意，0票反对，0票弃权)；

    四、《2005年度利润分配方案》(9票同意，0票反对，0票弃权)；

    公司2005年度实现净利润为20,638.637.42元，加年初未分配利润-248,785,607.05 元，本年可供股东分配的利润为-228,146,969.63元。因公司可供股东分配的利润为负，根据公司章程的规定，建议2005年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。

    五、《续聘财务审计机构的议案》(9票同意，0票反对，0票弃权)；

    同意继续聘任天津五洲联合会计师事务所为本公司财务审计机构，聘期为一年。

    六、《聘任宋英杰为公司董事会秘书的议案》(9票同意，0票反对，0票弃权)；

    工作简历：宋英杰 男 42岁 硕士 会计师

    1982年--1995年 天津钢丝厂 团委 、 财务科

    1995年--1997年 天津立达集团有限公司 财务处 部长

    1997年--1999年 天津立达国际商场股份有限公司 财务总监

    1999年--2002年 天津南开戈德股份有限公司 财务总监

    2002年--2003年 天津南开戈德股份有限公司 副总经理兼财务总监

    2003年--2005年 天津南开戈德股份有限公司 董事副总经理兼财务总监

    2005年--今 天津广宇发展股份有限公司 董事副总经理兼财务总监

    七、《计提长投减值准备的议案》(9票同意，0票反对，0票弃权)；

    根据谨慎性原则，公司决定对兴安证券有限责任公司的投资计提长期投资减值准备66,139,781.53元。

    八、《清理控股股东及其附属企业非经营性占用的议案》(9票同意，0票反对，0票弃权)

    2005年度，公司大股东及其附属企业资金占用金额由期初的90,714,325.25元减至期末的10,032,764.00元，清理工作取得较大进展。公司于2006年3月23日，上述款项已全部收回。

    注：

    上述事项二、三、四、五、七项须经股东大会通过。关于召开股东大会的时间另行通知。