湖北新华光信息材料股份有限公司于2006年3月24日召开二届十三次董事会
及二届八次监事会,会议审议通过如下决议:
    一、通过2005年年度报告及其摘要。
    二、通过2005年度利润分配预案:不分配,不转增。
    三、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的
预案。
    四、通过关于湖北华光新材料有限公司租赁公司136#生产线及购买公司产
品的议案。
    五、通过公司与湖北华之光国际贸易有限公司签订2006年度关联交易协议
的议案。
    董事会决定于2006年4月30日上午召开2005年度股东大会,审议以上有关及
其它相关事项。
    
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