深圳市德赛电池科技股份有限公司第四届监事会第五次会议通知于2006年3月13日以电子邮件形式发出，会议于2006年3月23日下午14：30在惠州市德赛大厦24楼会议室举行，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席夏志武先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做的决议合法有效。

    会议采取举手表决方式，审议通过了以下决议：

    一、审议并通过了《监事会2005年度工作报告》(即公司2005年年度报告中之"监事会报告")。

    二、审议并确认了《2005年度公司审计报告》。

    公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司2005年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，深圳大华天诚会计师事务所对公司2005年度财务报告出具的标准无保留意见的审计意见及所涉及事项是客观公正的。

    三、审议并确认了《公司2005年度利润分配及分红派息方案》。

    四、审议并确认了对外披露的《公司2005年年度报告》及其摘要。

    特此公告