本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示

    在本次会议召开期间无增加、否决或变更的提案。

    二、会议召开情况

    烟台冰轮股份有限公司2005年度股东大会于2006年3月27日在烟台市芝罘区西山路80号公司二楼会议室召开，本次会议的召集人烟台冰轮股份有限公司董事会已于2006年2月25日在《中国证券报》、《证券时报》发布了召开本次股东大会的通知。会议由公司董事长刘立新先生主持，采用现场记名投票表决的方式，除《关于修改公司章程的议案》以特别决议通过外，其余各项均以普通决议通过。本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及本公司章程的规定。

    三、会议出席情况

    出席本次会议的股东及股东代理人共7人，代表股份85387583股，占公司股份总数的48.69%。其中，出席本次会议的社会公众股股东(代理人)6人，代表股份85041股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0.13%。

    四、提案审议及表决情况

    1、董事会2005年度工作报告。

    同意85387583股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股同意85041股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    议案通过。

    2、监事会2005年度工作报告。

    同意85387583股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股同意85041股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    议案通过。

    3、公司2005年年度报告及摘要。

    同意85387583股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股同意85041股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    议案通过。

    4、公司2005年度财务决算报告。

    同意85387583股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股 同意85041股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。议案通过。

    5、公司2005年度利润分配方案

    同意85387583股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股同意85041股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    议案通过。

    6、《关于聘请2006年度审计机构的议案》。

    同意85387583股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股同意85041股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    议案通过。

    7、《关于修改公司章程的议案》。。

    同意85387583股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股同意85041股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    议案通过。

    8、《关于更换一名监事的议案》。

    同意85387583股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股同意85041股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    议案通过。

    9、《关于投资设立烟台三信冰轮阀门有限公司的议案》。

    同意85387583股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。其中，社会公众股同意85041股，占出席会议社会公众股股东所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

    议案通过。

    五、律师出具的法律意见

    本次股东大会经山东康桥律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司二○○五年度股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及会议审议议案事项、表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会形成的《烟台冰轮股份有限公司2005年度股东大会决议》真实、合法、有效。