江西赣粤高速公路股份有限公司于2006年3月26日召开三届十次董事会及三 届八次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2OO5年12月31日的总股本 778444986股为基数，每10股派2.00元(含税)。

    二、通过公司2005年年度报告及其摘要。

    三、通过修改公司章程的议案。

    四、通过续聘中磊会计师事务所担任公司2006年度审计机构的议案。

    五、决定2006年度信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》。

    六、同意控股子公司上海嘉融投资管理有限公司拟投资5428万元购买位于 北京的置地星座商务中心房产3289.92平方米，单价每平方米16500元。

    上述有关事项将提交下次股东大会审议。