本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据2006年1月1日正式颁发的《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和2006年3月16日开始实施的《上市公司章程指引(2006年修订)》及中国证监会证监发[2006]38号文的要求,需要在本次年度股东大会上对公司《章程》及附件(附件包括：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》)的修改议案进行审议。

    成都博瑞投资控股集团有限公司持有公司25.06%的股份,根据公司《章程》第六十八条的规定,向2005年度股东大会提出修改公司《章程》及附件的临时提案,经本公司董事会审核,提案程序及内容符合有关法律、法规和公司《章程》的要求,同意增加为2005年度股东大会临时提案。(修改后的公司《章程》及附件将于4月1日发布在上海证券交易所网站：http//:www.sse.com)。